Allegati al documento informativo - UniCredit Group

A norma dell’art. 2501-sexies del Codice Civile, sulla congruità del Rapporto di
Cambio sono chiamati ad esprimersi in qualità di esperti le società di revisione
designate rispettivamente dal Tribunale di Genova su istanza della Società Incorporante
e dal Tribunale di Roma su istanza della Società Incorporanda. Le relazioni dei predetti
esperti restano depositate nei trenta giorni antecedenti le Assemblee Straordinarie
convocate per deliberare in merito alla Fusione di cui al presente Progetto nei modi e
luoghi di cui all’art. 2501 septies del codice civile.
4. STATUTO DELLA SOCIETA’ INCORPORANTE
4.1 Aumenti di capitale in dipendenza della Fusione
In dipendenza della Fusione, l’Assemblea Straordinaria di UniCredit sarà chiamata a
deliberare i seguenti aumenti di capitale sociale contestualmente all’approvazione del
presente Progetto:
a) un aumento scindibile di capitale sociale di UniCredit, Società Incorporante, per
massimi nominali Euro 1.473.547.088 mediante emissione di massime
2.947.094.176 azioni ordinarie di nominali Euro 0,50 ciascuna, al servizio del
concambio delle azioni ordinarie di Capitalia, Società Incorporanda, in circolazione
alla data di efficacia della Fusione;
b) un aumento scindibile di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del Codice Civile di massimi nominali Euro
2.205.812, da eseguirsi mediante emissione di massime 4.411.624 azioni ordinarie
da nominali Euro 0,50 cadauna, al servizio dell’esercizio dei diritti di sottoscrizione
“Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2008 – Ex Warrants Capitalia
2002” assegnati in sostituzione di un egual numero di Warrants “Dipendenti A” a
suo tempo attribuiti gratuitamente a dipendenti del Gruppo Capitalia e non ancora
esercitati alla data di efficacia della Fusione. Detti diritti di sottoscrizione sono
esercitabili, quanto a n. 118.950 al prezzo di Euro 1,214 e, quanto a n. 3.820.000 al
prezzo di Euro 2,4743 cadauno e l’aumento di capitale dovrà essere eseguito entro
il 10 ottobre 2008, termine decorso il quale il capitale sociale si intenderà
aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale data;
c) un aumento scindibile di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’art. 2441, ottavo comma, del Codice Civile di massimi nominali Euro
9.940.980 da eseguirsi mediante emissione di massime 19.881.960 azioni ordinarie
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