Allegati al documento informativo - UniCredit Group

capitale residuo in Euro 12.652.000,8 a fronte della possibile
sottoscrizione di 10.543.334 azioni. Trascorso il termine previsto, il
capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle
sottoscrizioni raccolte sino a tale data (“Warrant Fineco B”).
Il Consiglio di Amministrazione di Capitalia in data 23 febbraio 2005 ha approvato un
Piano di Incentivazione Azionaria 2005 destinato agli Amministratori Delegati non
dipendenti delle società del Gruppo Capitalia ai sensi del quale è stata effettuata
l’assegnazione ai destinatari di tale Piano di 850.000 warrants (“Warrants AD 2005”),
ciascuno dei quali attribuisce il diritto di acquistare 1 azione ordinaria di Capitalia, da
servirsi mediante cessione di azioni proprie in portafoglio di Capitalia stessa. Il prezzo
di acquisto delle azioni è stato determinato in Euro 4,1599.
Alla data del 20 maggio 2007 risultano essere esistenti ed esercitabili:
o n° 3.938.950 Warrants Dipendenti A;
o n° 17.751.750 Warrants Dipendenti B;
o n° 466.850 Warrants Fineco A;
o n° 9.505.000 Warrants Fineco B;
o n° 425.000 Warrants AD 2005.
L’Assemblea Straordinaria di Capitalia del 28 novembre 2005 ha, infine, attribuito al
Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte il capitale
sociale entro il 31 ottobre 2010, da riservare alla sottoscrizione di investitori
professionali italiani ed esteri con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.
2441, 4° comma, secondo periodo Codice Civile, per un importo di massimi Euro
264.000.000 (come modificato dall’Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2007)
corrispondente ad un numero massimo di azioni pari a 220.000.000. Il Consiglio di
Amministrazione della Società Incorporanda ha, peraltro, assunto l’impegno, in sede di
approvazione del Progetto di Fusione e della relativa Relazione, di non dare esecuzione
alla predetta delega in pendenza del perfezionamento della Fusione che viene qui
illustrata ai soci.
3. RAPPORTO DI CAMBIO
- 6 -