Allegati al documento informativo - UniCredit Group

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Fondiaria – SAI 0,8% Regione Siciliana 0,6% Fondazione Banco di Sicilia 0,6% Libyan Arab Foreign Bank 0,6% Assicurazioni Generali 0,5% Altri azionisti 76,0% Nota: Dati in percentuale del capitale totale Si prevede dunque che nessun soggetto eserciterà il controllo sulla società risultante dalla Fusione. I soggetti regolarmente iscritti al libro soci della Società Incorporanda saranno automaticamente iscritti, per effetto della Fusione, nel libro soci della società risultante dalla Fusione. 12. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL’ART. 122 DEL TUF Per quanto concerne Capitalia, alla data della presente Relazione, è in vigore tra 17 primari operatori industriali e finanziari italiani e stranieri il Patto di Sindacato. Le parti del Patto di Sindacato aventi partecipazioni superiori al 2,00% del capitale sociale di Capitalia sono le seguenti: Gruppo ABN Amro (8,60%), Fondazione Manodori (4,12%), Gruppo Fondiaria – SAI (3,51%), Regione Siciliana (2,84%) e Tosinvest (2,10%). Il Patto di Sindacato scade il 3 luglio 2008. Allo stato non è pervenuta alcuna comunicazione da parte degli azionisti aderenti al Patto di Sindacato circa la permanenza in vigore o la cessazione, per tutti o per alcuni degli attuali aderenti, del Patto medesimo. Per quanto concerne UniCredit, non risulta l’esistenza di alcun patto parasociale avente ad oggetto le azioni di UniCredit, ad eccezione del sindacato di voto promosso dalle Organizzazioni Sindacali del Personale Direttivo delle Aziende di Credito “Uniosind” e “Sinfub”, al quale aderiscono – secondo i dati in possesso di UniCredit - 394 azionisti dipendenti del Gruppo UniCredito Italiano, detentori di complessive n. 903.134 azioni ordinarie della Società, pari allo 0,014% del capitale 50
sociale ordinario, per il quale gli aderenti non hanno comunicato effetti derivanti dall’operazione di aumento di capitale. 13. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALL’EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO Gli azionisti di Capitalia che non abbiano concorso alla delibera di approvazione del Progetto di Fusione hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni in relazione all’art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile. Ciò in quanto all’esito della Fusione agli azionisti di Capitalia, al pari degli azionisti di UniCredit, si applicherà – diversamente da quanto attualmente previsto dallo statuto di Capitalia – il limite massimo al numero di voti esercitabili in assemblea previsto dall’art. 5, comma 9, dello statuto UniCredit. Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è determinato, ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea di approvazione della Fusione. Per i termini, modalità di esercizio e procedimento di liquidazione si applicano le disposizioni di legge. Capitalia provvederà a dare tempestiva ed esauriente informativa agli azionisti sull’argomento. 14. CALENDARIO DI MASSIMA DELL’OPERAZIONE I principali passaggi dell’operazione successivi agli odierni Consigli di Amministrazione dovrebbero svolgersi secondo il seguente calendario di massima: • indicativamente entro il 30 giugno 2007, iscrizione del Progetto di Fusione presso i Registri delle Imprese competenti, subordinatamente all’ottenimento della necessaria autorizzazione da parte della Banca d’Italia; • tra la fine del mese di luglio 2007, e l’inizio del mese di agosto 2007, approvazione da parte delle Assemblee Straordinarie di Capitalia e di UniCredit del Progetto di Fusione; 51
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Società per Azioni. Sede Sociale:
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METODO DI VALUTAZIONE E IPOTESI PRI
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