Allegati al documento informativo - UniCredit Group

I Consigli di Amministrazione di UniCredit S.p.A. (“UniCredit” o la “Società
Incorporante”) e di Capitalia S.p.A. (“Capitalia” o la “Società Incorporanda”) hanno
redatto ed approvato il seguente progetto di fusione (il “Progetto”) in conformità agli
artt. 2501-ter e seguenti del Codice Civile.
Le motivazioni strategiche, economiche e giuridiche del Progetto, con particolare
riferimento ai criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni (il
“Rapporto di Cambio”), sono illustrate nelle Relazioni degli Amministratori redatte ai
sensi dell’art. 2501-quinquies del Codice Civile e dell’art. 70, comma 2, del
Regolamento approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”) ed approvate, insieme al
presente Progetto, con delibere assunte in data odierna dai Consigli di Amministrazione
della Società Incorporante e della Società Incorporanda.
Inoltre, i Consigli di Amministrazione hanno approvato, nel contesto dell’operazione di
fusione (la “Fusione”), alcune intese relative agli assetti di corporate governance della
Società Incorporante e delle principali controllate della Società Incorporanda.
1. TIPO DI FUSIONE
La Fusione verrà realizzata mediante incorporazione di Capitalia in UniCredit ai sensi e
per gli effetti degli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile.
2. SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE
Società Incorporante
UniCredito Italiano S.p.A.
‣ Sede Sociale in Genova, Via Dante n.1;
‣ Direzione Centrale in Milano, Piazza Cordusio;
‣ Capitale Sociale, alla data di approvazione del presente Progetto, interamente
sottoscritto e versato pari ad Euro 5.222.465.096,50 diviso in 10.444.930.193
azioni del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, di cui 10.423.223.641 azioni
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