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facoltà di proposta e voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. facoltà di proposta e voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Articolo 22 1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la Sede Sociale od altrove in Italia o all’estero ad intervalli di tempo di regola non superiori a tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo creda necessario o gli sia richiesto dagli Amministratori Delegati o da almeno tre Amministratori. Può essere altresì convocato su iniziativa di almeno due Sindaci. 2. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il segretario della riunione. 3. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del precedente articolo 21 e può essere effettuata, nei casi di urgenza, anche telegraficamente o via telefax. 4. Il Presidente e gli Amministratori Delegati possono invitare i Vice Direttori Generali, i Direttori, i Condirettori Centrali ed altri Dirigenti componenti la Direzione Centrale, o alcuni di essi, a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio. 1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la Sede Sociale od altrove in Italia o all’estero ad intervalli di tempo di regola non superiori a tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo creda necessario o gli sia richiesto dagli Amministratori Delegati o da almeno tre Amministratori. Può essere altresì convocato su iniziativa di almeno due Sindaci. 2. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il Segretario della riunione. 3. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del precedente articolo 21 e può essere effettuata, nei casi di urgenza, anche telegraficamente o via telefax. 4. Il Presidente e gli Amministratori Delegati possono invitare i Vice Direttori Generali, i Direttori, i Condirettori Centrali ed altri Dirigenti componenti la Direzione Centrale, o alcuni di essi, a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio. Articolo 23 1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo 1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo 28
Statuto all’Assemblea dei Soci. 2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento avente ad oggetto la propria modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di statuto. Di tale regolamento viene data pubblicità, in coerenza con quanto previsto per le altre comunicazioni destinate agli azionisti e/o al mercato, mediante deposito presso la società di gestione del mercato e pubblicazione sul sito internet della Società. 3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti: - l’indirizzo generale nonché l’adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società; - la valutazione del generale andamento della gestione; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - la indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società; - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l’esecuzione delle istruzioni della Banca d’Italia; - le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; - l’assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d’aziende comportanti investimenti o disinvestimenti che superino il 5% del patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato, della Società, e comunque l’assunzione e la cessione di partecipazioni che modificano la composizione del gruppo bancario e non Statuto all’Assemblea dei Soci. 2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento avente ad oggetto la propria modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di statuto. Di tale regolamento viene data pubblicità, in coerenza con quanto previsto per le altre comunicazioni destinate agli azionisti e/o al mercato, mediante deposito presso la società di gestione del mercato e pubblicazione sul sito internet della Società. 3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti: - l’indirizzo generale nonché l’adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società; - la valutazione del generale andamento della gestione; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - la indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società; - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l’esecuzione delle istruzioni della Banca d’Italia; - le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; - l’assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d’aziende comportanti investimenti o disinvestimenti che superino il 5% del patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato, della Società, e comunque l’assunzione e la cessione di partecipazioni che modificano la composizione del gruppo bancario e non 29
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Società per Azioni. Sede Sociale:
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Alla fine del 2006, UniCredit è, p
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Metodi Stand-Alone (Media Semplice)
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In dipendenza della fusione illustr
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Il metodo di contabilizzazione dell
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l’iscrizione al fair value dei be
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Capitalia circa la permanenza in vi
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Capitalia Asset Management e Capita
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La presente fusione determina, alla
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METODO DI VALUTAZIONE E IPOTESI PRI
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IL CONCAMBIO TRA UNICREDIT E CAPITA
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAP
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In particolare si segnalano, in amb
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2. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA FU
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Il Gruppo è organizzato attraverso
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l’esecuzione delle istruzioni imp
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Complessivamente, gli aderenti al P
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Oggi UniCredit è uno dei principal
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di circa euro 422 miliardi, ad un C
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prive del diritto di voto ma attrib
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Tale soluzione consentirà non solo
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nell’attuale sede di Milano saran
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Gruppo UniCredit. Il Gruppo Capital
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6. INDICAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMB
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- le proiezioni finanziarie 2007 -
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Si è preferito il criterio del DDM
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I campioni di società comparabili
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Metodi di Controllo Analisi dei Pre
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cadauna, al servizio (i) dell’ese
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Nessun onere verrà posto a carico
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Ne consegue, pertanto, che l’oper
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Azionisti rilevanti ( ≥ )%2 Numer
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