Allegati al documento informativo - UniCredit Group

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S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants FinecoGroup 2005” (congiuntamente, i “Diritti di Sottoscrizione UniCredit”), ciascuno dei quali, sulla base del rapporto di cambio individuato secondo quanto descritto al successivo paragrafo 6, darà titolo alla sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione di UniCredit, alle condizioni e nei termini riportati nei rispettivi regolamenti. Quanto ai “Warrant AD 2005“, i diritti che risulteranno non ancora esercitati alla data di efficacia della Fusione saranno annullati e sostituiti con un egual numero di diritti di acquisto “Diritti di Acquisto UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants Capitalia 2005 AD” che daranno titolo ad acquistare azioni ordinarie UniCredit sulla base del rapporto di cambio individuato secondo quanto descritto al precedente paragrafo 4 “Determinazione del valore di UniCredit e Capitalia e del rapporto di cambio”. Si da infine atto che l’Assemblea Straordinaria di Capitalia del 28 novembre 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte il capitale sociale entro il 31 ottobre 2010, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 4° comma, secondo periodo del codice civile, per un importo di massimo Euro 264.000.000 (come modificato dall’Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2007) corrispondente ad un numero di azioni pari ad un massimo di 220.000.000. Il capitale sociale di Capitalia è ripartito tra una molteplicità di azionisti istituzionali e retail. Il 31% circa del capitale sociale risulta vincolato ad un patto di sindacato che comprende i maggiori azionisti: ABN Amro (8,6% del capitale sociale), Fondazione Manodori (4,1%), Fondiaria-SAI (3,5%), Regione Siciliana (2,8%), Fondazione Banco di Sicilia ( 2,7%, di cui solo l’1,7% vincolato al patto), Tosinvest (2,1%) e Generali (2,3%, di cui solo l’1,0% vincolato al patto) (il “Patto di Sindacato”). I principali azionisti al di fuori del Patto di Sindacato sono: - la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, che detiene il 5% del capitale sociale di Capitalia; - la Lybian Arab Foreign Bank con una quota azionaria pari al 2,58%. 16
Complessivamente, gli aderenti al Patto di Sindacato e gli altri azionisti rilevanti, cioè coloro che sono in possesso di una partecipazione superiore al 2%, detengono circa il 41% del capitale sociale di Capitalia. Il restante 59% del capitale sociale è ripartito fra investitori istituzionali e investitori retail. L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è la seguente: Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea del 5 dicembre 2006 per la durata di tre esercizi sino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 Cesare Geronzi Presidente (*) Paolo Savona Vice Presidente (*) Paolo Cuccia Vice Presidente (*) Matteo Arpe Amministratore Delegato (*) Silvio Bianchi Martini Pasquale Cannatelli Carlo Colaiacovo Roberto Colaninno Paolo Fresco Salvatore Mancuso Alfio Marchini Paolo Mariotti Ahmed A. Menesi Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Ernesto Monti Consigliere (*) Massimo Pini Consigliere (*) Alberto Rossetti Carlo Saggio Antonio Scala Consigliere Consigliere Consigliere Pierluigi Toti Consigliere (*) Walter Vezzosi Consigliere (*) Membro del Comitato esecutivo Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea del 19 aprile 2007 per la durata di tre esercizi sino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 Umberto Bertini Franco Luciano Tutino Presidente Sindaco effettivo 17
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