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Articolo 19 1. Le copie e gli estratti dei verbali, sottoscritti e certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci od in loro assenza od impedimento da due Amministratori, fanno piena prova. 1. Le copie e gli estratti dei verbali, sottoscritti e certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci od in loro assenza od impedimento da due Amministratori, fanno piena prova. TITOLO V Del Consiglio di Amministrazione Articolo 20 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove a ventiquattro Membri. 2. I Membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 3. Inoltre, almeno tre amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e almeno cinque amministratori devono possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.. I requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 148, comma 3 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona. 4. La durata del mandato degli amministratori è fissata in tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all’atto della nomina, e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 5. Per la loro elezione, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge. 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove a ventiquattro Membri. 2. I Membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 3. Inoltre, almeno tre amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e almeno cinque amministratori devono possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.. I requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 148, comma 3 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona. 4. La durata del mandato degli amministratori è fissata in tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all’atto della nomina, e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 5. Per la loro elezione, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge. 22
6. In particolare, gli amministratori devono essere nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. 7. Le liste presentate dagli azionisti devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in almeno due quotidiani nazionali, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. 8. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, contestualmente al deposito delle liste, copia della comunicazione prevista per l’intervento in assemblea, rilasciata dagli intermediari abilitati depositari delle azioni. 9. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, gli azionisti che hanno presentato la lista devono altresì depositare: - le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - un’informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista; - la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l’incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni 6. In particolare, gli amministratori devono essere nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. 7. Le liste presentate dagli azionisti devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in almeno due quotidiani nazionali, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. 8. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, contestualmente al deposito delle liste, copia della comunicazione prevista per l’intervento in assemblea, rilasciata dagli intermediari abilitati depositari delle azioni. 9. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, gli azionisti che hanno presentato la lista devono altresì depositare: - le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; - un’informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista; - la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l’incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni 23
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