Jaarverslag 2010 - Dexia.com
Jaarverslag 2010 - Dexia.com
Jaarverslag 2010 - Dexia.com
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Het corporategovernancecharter van <strong>Dexia</strong> NV (hierna het<br />
(charter) geeft een gedetailleerd overzicht van de voornaamste<br />
principes inzake deugdelijk bestuur van de onderneming.<br />
De raad van bestuur stond erop dat dit een volledig en transparant<br />
document zou zijn. Het bevat vijf luiken. Het eerste<br />
luik behandelt de structuur en het organigram van de groep<br />
<strong>Dexia</strong>. Het schetst tevens een kort historisch overzicht van de<br />
Groep sinds de oprichting in 1996. Het tweede luik beschrijft<br />
de governancestructuur van <strong>Dexia</strong>. Het bevat alle noodzakelijke<br />
informatie over de samenstelling, de bevoegdheden en de<br />
werking van de beslissingsorganen, met name de algemene<br />
aandeelhoudersvergadering, de raad van bestuur en het directie<strong>com</strong>ité.<br />
Het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur en<br />
van het directie<strong>com</strong>ité zijn er overigens integraal in opgenomen.<br />
Dit deel van het charter beschrijft ook de bevoegdheden van de<br />
algemene directies op groepsniveau en van de centrale functies<br />
van <strong>Dexia</strong>. Het derde luik gaat over de aandeelhouders en de<br />
aandelen van <strong>Dexia</strong>. Het bevat een beschrijving van de relaties<br />
die <strong>Dexia</strong> met zijn aandeelhouders onderhoudt en een overzicht<br />
van de kenmerken van het kapitaal en de aandelen van <strong>Dexia</strong>.<br />
Het vierde luik biedt een overzicht van de controle op en binnen<br />
de groep <strong>Dexia</strong>. Het deel “interne controle” van dat luik bevat<br />
informatie over interne audit, deontologie en <strong>com</strong>pliance. Het<br />
gedeelte “externe controle” handelt over de opdrachten van de<br />
<strong>com</strong>missaris en het protocol inzake het prudentieel toezicht dat<br />
de groep <strong>Dexia</strong> met de Commissie voor het Bank-, Financie- en<br />
Assurantiewezen heeft afgesloten. Het laatste luik van het charter<br />
heeft betrekking op het beleid van <strong>Dexia</strong> voor de bezoldiging<br />
van de bestuurders van de onderneming en de leden van het<br />
directie<strong>com</strong>ité.<br />
Zoals de Belgische Code inzake corporate governance aanbeveelt,<br />
werden verscheidene elementen van het charter opgenomen<br />
in dit hoofdstuk van het jaarverslag van <strong>Dexia</strong> NV.<br />
Het charter staat overeenkomstig de Belgische Code inzake corporate<br />
governance sinds 31 december 2005 op de website van<br />
de Groep (www.dexia.<strong>com</strong>) en wordt op regelmatige tijdstippen<br />
geactualiseerd.<br />
Relaties met de aandeelhouders<br />
Structuur van het aandeelhouderschap<br />
De belangrijkste aandeelhouders van <strong>Dexia</strong> NV op 31 december<br />
<strong>2010</strong> zijn:<br />
Naam van de aandeelhouder Percentage<br />
bestaande aandelen<br />
van <strong>Dexia</strong> NV in bezit<br />
op 31 december <strong>2010</strong><br />
Caisse des dépôts et consignations 17,61 %<br />
Gemeentelijke Holding 14,14 %<br />
Groep Arco<br />
Belgische federale overheid<br />
via de Federale Participatie- en<br />
13,81 %<br />
Investeringsmaatschappij<br />
Franse overheid via de Société de<br />
5,73 %<br />
Prise de Participation de l’Etat 5,73 %<br />
Groep Ethias 5,04 %<br />
CNP Assurances<br />
Vlaams Gewest via het Vlaams<br />
2,96 %<br />
Toekomstfonds 2,87 %<br />
Waals Gewest 2,01 %<br />
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,86 %<br />
Op 31 december <strong>2010</strong> bezat <strong>Dexia</strong> NV rechtstreeks en onrechtstreeks<br />
0,02 % eigen aandelen. De medewerkers van de groep<br />
<strong>Dexia</strong> hadden een belang van 1,07 % in het kapitaal van de<br />
vennootschap.<br />
Op diezelfde datum en voor zover de vennootschap weet, had<br />
behalve de groep Arco, de Gemeentelijke Holding, de Caisse<br />
des dépôts et consignations, de groep Ethias, de Federale Participatie-<br />
en Investeringsmaatschappij, de Société de Prise de<br />
Participation de l'Etat, CNP Assurances, het Vlaams Gewest<br />
(via het Vlaams Toekomstfonds) en het Waals Gewest, geen<br />
enkele individuele aandeelhouder 1 % of meer van het kapitaal<br />
van <strong>Dexia</strong> NV in handen.<br />
Eveneens op 31 december <strong>2010</strong> hadden de bestuurders van<br />
<strong>Dexia</strong> NV 13 350 aandelen van de vennootschap in hun bezit.<br />
Relaties tussen de aandeelhouders<br />
Op 30 augustus 2007 werd <strong>Dexia</strong> NV ingelicht over het feit<br />
dat sommige van zijn aandeelhouders (Arcofin, de Gemeentelijke<br />
Holding, de Caisse des dépôts et consignations, Ethias en<br />
CNP Assurances) een overeenkomst hadden gesloten om bij<br />
bepaalde gelegenheden overleg te plegen en toch afzonderlijk<br />
de mogelijkheid te blijven hebben om vrij te beslissen over de<br />
resoluties die moeten worden goedgekeurd ten aanzien van de<br />
vennootschap.<br />
<strong>Dexia</strong> NV werd op de hoogte gebracht van die overeenkomst<br />
conform artikel 74, §7 van de wet van 1 april 2007 betreffende<br />
openbare overnameaanbiedingen (zie punt “Wetgeving op de<br />
openbare overnameaanbiedingen” in het deel “Algemene informatie”<br />
op pagina 66).<br />
Die overeenkomst doet geen afbreuk aan de principes inzake<br />
corporate governance die gelden binnen <strong>Dexia</strong> NV, met inbegrip<br />
van de rol en de werking van de algemene vergadering en de<br />
raad van bestuur. Laatstgenoemde blijft volledig autonoom wat<br />
het vastleggen van de strategie en het algemeen beleid van de<br />
groep <strong>Dexia</strong> betreft.<br />
Relaties met de aandeelhouders<br />
<strong>Dexia</strong> heeft veel aandacht voor de kwaliteit van de relaties met<br />
zijn aandeelhouders, zowel de individuele als de institutionele<br />
aandeelhouders, en blijft bekommerd om de dialoog en de<br />
transparantie te versterken.<br />
Relaties met de individuele aandeelhouders<br />
<strong>Dexia</strong> heeft regelmatig contact met zijn individuele aandeelhouders,<br />
met als orgelpunt de algemene vergadering die elk jaar op<br />
de tweede woensdag van de maand mei in Brussel plaatsvindt.<br />
Als aanvulling op die algemene vergadering heeft <strong>Dexia</strong> in de<br />
loop der jaren een strak, geregeld en interactief informatiesysteem<br />
uitgebouwd rond de Europese club van individuele<br />
aandeelhouders en het Europees raadgevend <strong>com</strong>ité voor individuele<br />
aandeelhouders. De individuele aandeelhouders kunnen<br />
eveneens gebruikmaken van een callcenter en van specifieke<br />
rubrieken op de website.<br />
De algemene aandeelhoudersvergadering van<br />
<strong>Dexia</strong> NV<br />
De jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering is een<br />
belangrijke gebeurtenis in de onderneming en gaat dan ook<br />
gepaard met een specifieke informatieverspreiding: een officieel<br />
bericht in het Belgisch Staatsblad en in de BALO in Frankrijk,<br />
berichten in de Belgische, Franse en Luxemburgse financiële<br />
Verklaring inzake corporate governance<br />
<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong> <strong>Dexia</strong> 21<br />
Beheersverslag<br />
Geconsolideerde<br />
jaarrekening<br />
Aanvullende inlichtingen Jaarrekening