Jaarverslag 2010 - Dexia.com

J-L DEHAENE herinnert aan de principes van de toekenning van
variabele bezoldigingen aan de leden van het directiecomité
en de leidinggevenden die zijn vastgelegd in de documenten
gevoegd bij het dossier van de raad, namelijk in verband met
de variabele bezoldiging aangaande de prestaties van 2009, het
principe van de gespreide betaling die afhangt van het voldoen
aan bepaalde voorwaarden (waaronder een handhaving van het
prestatieniveau) over een periode van drie jaar.
Dexia paste dat principe toe op de variabele bezoldiging van de
leden van het directiecomité en van de topmanagers vóór de
inwerkingtreding van de Belgische wetgeving ter zake.
S. DECRAENE verlaat de zaal voor de bespreking van de voorstellen
met betrekking tot zijn vaste en variabele bezoldiging.
Rekening houdend met deze elementen, stelt het comité der
benoemingen en bezoldigingen voor aan de raad van bestuur
om de variabele bezoldigingen voor de leden van het directiecomité
(behalve P. Mariani) als volgt vast te stellen:
- S. DECRAENE: 300 000 EUR
(…)
Overigens wordt er eveneens voorgesteld om de vaste bezoldiging
van S. DECRAENE te verhogen vanaf 1 januari 2010 van
450 000 EUR tot 500 000 EUR.
2.2 Bezoldiging van P. MARIANI
P. MARIANI verlaat de zaal voor de bespreking van de voorstellen
betreffende zijn vaste en variabele bezoldiging.
J-L DEHAENE geeft aan dat het bezoldigingscomité voorstelt
om aan P. MARIANI een variabele vergoeding toe te kennen van
800 000 EUR waarvan de betaling zal worden gespreid in de tijd
overeenkomstig de principes waaraan wordt herinnerd in punt
2.1 hierboven.
Beslissingen:
1) Op voorstel van het comité der benoemingen en bezoldigingen,
hecht de raad van bestuur unaniem zijn goedkeuring,
onder voorbehoud van P. MARIANI en S. DECRAENE die zich
onthouden van deelname aan de besprekingen en aan de beslissingen
met betrekking tot hun eigen bezoldigingen, aan de
volgende beslissingen:
a) de raad van bestuur beslist om de volgende variabele bezoldigingen
toe te kennen aan de leden van het directiecomité voor
het jaar 2009:
- P. MARIANI: 800 000 EUR
- S. DECRAENE: 300 000 EUR
(…)
De uitbetaling van deze variabele bezoldiging zal worden
onderworpen aan de voorwaarden en modaliteiten hierboven
beschreven.
b) de raad van bestuur beslist unaniem om de vaste bezoldiging
van S. DECRAENE te brengen van 450 000 EUR tot 500 000 EUR
vanaf 1 januari 2010.
(…)
de gespecialiseerde comités die werden
opgericht door de raad van bestuur
Om zijn dossiers grondig te kunnen analyseren, heeft de raad
van bestuur onder zijn leden vier gespecialiseerde comités opgericht,
namelijk:
• het strategisch comité;
• het auditcomité, dat sinds 13 november 2008 is opgesplitst
in een rekeningencomité en een comité voor interne controle,
risico’s en compliance;
• het comité der benoemingen en bezoldigingen, het resultaat
van de samenvoeging van het bezoldigingscomité en het benoemingscomité
op 13 november 2008.
Die comités zijn belast met de voorbereiding van de beslissingen
van de raad, wat hun enige bevoegdheid blijft. Behoudens een
bijzondere delegatie van de raad, hebben de gespecialiseerde
comités geen enkele beslissingsbevoegdheid.
Die comités bestaan uit drie tot acht bestuurders die door de
raad van bestuur worden benoemd voor een hernieuwbare
periode van twee jaar. Na elke vergadering wordt aan de raad
van bestuur een verslag voorgelegd over de werkzaamheden
van het comité.
Het strategisch comité
Samenstelling
Het strategisch comité bestaat uit acht bestuurders, onder wie
de voorzitter van de raad van bestuur, die het comité voorzit, en
de gedelegeerd bestuurder.
De leden van het strategisch comité zijn (op 31 december 2010):
• Jean-Luc Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur, onafhankelijk
bestuurder, voorzitter van het comité;
• Pierre Mariani, gedelegeerd bestuurder;
• Bernard Thiry, bestuurder;
• Francine Swiggers, bestuurder;
• Francis Vermeiren, bestuurder;
• Koen Van Loo, bestuurder;
• Olivier Bourges, bestuurder;
• Antoine Gosset-Grainville, bestuurder (1) .
Bevoegdheden (op 31 december 2010)
Het strategisch comité komt zo vaak als nodig bijeen op initiatief
van de gedelegeerd bestuurder om de strategische positie van
de groep Dexia te onderzoeken, rekening houdend met de evolutie
van haar omgeving en haar markten en met de ontwikkeling
op middellange termijn, en om belangrijke dossiers die een
bijzonder vertrouwelijk karakter hebben, met name gelet op hun
impact op de financiële markten, te bestuderen nog vóór ze aan
de raad van bestuur worden voorgelegd.
Het strategisch comité kan eveneens worden bijeengeroepen op
verzoek van een van zijn andere leden.
De strategie van de Groep wordt uitgewerkt op basis van de
volgende principes:
• het directiecomité kan het initiatief nemen om strategische
projecten te analyseren en voorstellen te formuleren aan het
strategisch comité en de raad van bestuur;
• de raad van bestuur en het strategisch comité, dat bestaat uit
leden van de raad van bestuur, kunnen aan het directiecomité
vragen om een strategische optie te bestuderen;
(1) Antoine Gosset-Grainville werd op 31 januari 2011 benoemd tot lid van het
strategisch comité ter vervanging van Augustin de Romanet de Beaune.
Verklaring inzake corporate governance
Jaarverslag 2010 Dexia 37
Beheersverslag
Geconsolideerde
jaarrekening
Aanvullende inlichtingen Jaarrekening