Jaarverslag 2010 - Dexia.com

nAAM GESPECIALI- DUUR VAN HET HOOFDFUNCTIE ANDERE MANDATEN EN FUNCTIES
SEERDE MANDAAT
COMITÉS
FRAnCiS Lid van het comité 2009-2013 Burgemeester van Voorzitter van de raad van bestuur van de
VeRMeiRen der benoemingen Zaventem sinds Gemeentelijke Holding
74 jaar en bezoldigingen 1983
Belg Bestuurder:
Bestuurder Lid van het • Elia
sinds 2004 strategisch comité • Asco Industries
Bezit 5 747 • Publi-T
Dexia-aandelen • Vivaqua Intercommunale
BIOGRAFIE
Gewezen verzekeringsinspecteur. Gewezen zaakvoerder van een fiscaal bureau. Hij heeft diverse parlementsfuncties op federaal en regionaal
niveau uitgeoefend.
Verkiesbaarheidscriteria
Het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur bepaalt
dat de bestuurders worden gekozen door de algemene aandeelhoudersvergadering
op grond van hun bekwaamheid en
van de bijdrage die ze kunnen leveren tot het beheer van de
onderneming.
De bestuurders beantwoorden aan het bekwaamheidsprofiel
dat de raad van bestuur heeft vastgelegd op voorstel van het
comité der benoemingen en bezoldigingen en dat noodzakelijk
deel uitmaakt van het huishoudelijk reglement van de raad van
bestuur. Elk lid van de raad van bestuur moet zijn verplichtingen
als bestuurder kunnen nakomen. Niet-uitvoerende bestuurders
mogen niet meer dan vijf bestuursmandaten aanvaarden in
andere beursgenoteerde ondernemingen.
Die verkiesbaarheidscriteria worden geregeld herzien om rekening
te houden met de evolutie van de groep Dexia en haar
activiteiten.
Benoemings- en evaluatieprocedure voor
bestuurders
Benoeming
Het comité der benoemingen en bezoldigingen is belast met
het voorstellen van de benoeming van elke nieuwe bestuurder
aan de raad van bestuur, die als enige beslist om een kandidatuur
al dan niet aan de algemene vergadering voor te leggen. In
dat verband voert het een onderzoek naar de bekwaamheden,
de kennisdomeinen en de ervaring van de kandidaat op grond
van de voornoemde verkiesbaarheidscriteria. Het comité vergewist
zich ervan alvorens de kandidatuur goed te keuren, dat
de raad over voldoende informatie beschikt over de kandidaat,
op basis waarvan hij kan oordelen of die kandidatuur al dan
niet beantwoordt aan het algemene profiel van de bestuurders.
Elke kandidaat wordt voorgedragen op basis van zijn potentiële
bijdrage inzake kennis, ervaring en specialisatie in een of meer
van de volgende domeinen: visie en strategie, leadership en
managementcapaciteit, expertise inzake financiën en boekhouding,
internationale ervaring en kennis van de metiers van de
Groep. De kandidaat moet bovendien voldoende beschikbaar
zijn om zijn verplichtingen als bestuurder na te komen. De raad
van bestuur krijgt een gedetailleerd verslag van de elementen die
dit voorstel verantwoorden.
Ontslag
Wanneer een bestuurder vroegtijdig een einde wil maken aan
zijn mandaat, stuurt hij een ontslagbrief naar de voorzitter van
de raad van bestuur, die de raad hiervan tijdens de eerstvolgende
vergadering in kennis stelt. De raad van bestuur zorgt
eventueel voor de tijdelijke vervanging van de ontslagnemende
bestuurder, en de volgende algemene vergadering gaat over tot
de definitieve benoeming.
Indien er zich een belangrijke wijziging voordoet in de functies
van een bestuurder die een invloed kan hebben op zijn vermogen
om te beantwoorden aan de verkiesbaarheisdscriteria
die zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de raad,
wordt hij verzocht zijn mandaat ter beschikking te stellen van de
vennootschap en de voorzitter van het comité der benoemingen
en bezoldigingen alle nuttige inlichtingen te verstrekken.
Beoordeling
De raad van bestuur organiseert zich zodanig dat hij zijn
bevoegdheden en taken optimaal kan uitvoeren. De raad van
bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen werking en die van zijn
gespecialiseerde comités onder leiding van de voorzitter van
de raad van bestuur om de nodige aanpassingen en verbeteringen
aan te brengen aan zijn huishoudelijk reglement.
De vorige zelfevaluatie door de raad vond plaats in oktober
2010, en het syntheseverslag werd tijdens de vergadering van
17 december 2010 voorgelegd aan de bestuurders.
De criteria die worden gehanteerd bij de beoordeling zijn onder
meer de efficiëntie en de frequentie van de raad en van de
gespecialiseerde comités, de kwaliteit van de informatie die
wordt verstrekt aan de raad en aan zijn gespecialiseerde comités,
de bezoldiging van de leden van de raad en zijn comités of de rol
van de voorzitter.
Bij de verlenging van het mandaat van een bestuurder beoordeelt
het comité der benoemingen en bezoldigingen zijn deelneming
aan de werking van de raad van bestuur en brengt het
daarover verslag uit met een aanbeveling.
Wijzigingen in de samenstelling van de raad van
bestuur van Dexia NV in de loop van het boekjaar
2010
Tijdens het boekjaar 2010 werd de samenstelling van de raad
van bestuur van Dexia NV als volgt gewijzigd:
1. De gewone algemene vergadering van 12 mei 2010 nam de
volgende beslissingen:
• de definitieve benoeming tot bestuurder voor een nieuw
mandaat van vier jaar dat afloopt na de gewone algemene vergadering
van Dexia NV in 2014, van Stefaan Decraene, die de
raad van bestuur voorlopig had benoemd ter vervanging van Jan
Renders, die ontslag nam;
Verklaring inzake corporate governance
Jaarverslag 2010 Dexia 31
Beheersverslag
Geconsolideerde
jaarrekening
Aanvullende inlichtingen Jaarrekening