Jaarverslag 2010 - Dexia.com

More documents

Recommendations

Info

Beheersverslag Geconsolideerde jaarrekening Aanvullende inlichtingen Jaarrekening Verklaring inzake corporate governance 42 Dexia Jaarverslag 2010 1. Pierre Mariani – 2. Hakan Ates – 3. Stefaan Decraene – 4. Alexandre Joly – 5. Alain Clot – 6. Olivier Van Herstraeten – 7. André Vanden Camp – 8. Claude Piret – 9. Marc Croonen – 10. Philippe Rucheton 5 6 2 7 3 1 8 4 9 10
Bevoegdheden In het kader van de strategische doelstellingen en het algemeen beleid die door de raad van bestuur zijn vastgelegd, zorgt het directiecomité voor de daadwerkelijke leiding van de vennootschap en van de Groep en stuurt het de diverse activiteiten. Het zorgt eveneens voor de follow-up van de beslissingen van de raad van bestuur. Werking Het directiecomité heeft sinds de oprichting van Dexia NV in 1999 een huishoudelijk reglement (hierna het “reglement”) ingevoerd, dat herhaaldelijk werd aangepast en dat zijn bevoegdheden en werking bepaalt. De bevoegdheden van het directiecomité, zijn werking als college en bepaalde regels met betrekking tot het statuut van zijn leden, werden eveneens specifiek vastgelegd in het protocol betreffende het prudentieel toezicht op de groep Dexia, dat met de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen werd afgesloten. Naast de regels voor de samenstelling van het directiecomité (zie hiervoor), omvat het reglement de volgende regels: • Regels met betrekking tot de bevoegdheden van het directiecomité in het kader van zijn relaties met de raad van bestuur Het reglement bepaalt in de eerste plaats de bevoegdheden van het directiecomité in het kader van zijn relaties met de raad van bestuur. Zo kan het directiecomité voorafgaandelijk advies uitbrengen over de voorstellen inzake de strategie of het algemeen beleid van de Groep die in de raad van bestuur of het strategisch comité worden besproken. Het directiecomité kan via de gedelegeerd bestuurder voorstellen doen aan de raad van bestuur. Wanneer de gedelegeerd bestuurder deelneemt aan de besprekingen van de raad van bestuur of de comités die er deel van uitmaken, over onderwerpen waarvoor het directiecomité recht van initiatief of advies heeft, dan verdedigt de gedelegeerd bestuurder de standpunten waarover het directiecomité vooraf heeft beraadslaagd voor de raad van bestuur. • Regels met betrekking tot de besluitvorming Het directiecomité werkt als een college en beslist bij consensus. Het comité draagt de collegiale verantwoordelijkheid voor zijn beslissingen. De voorzitter van het directiecomité kan, op eigen initiatief of op verzoek van twee andere leden, het onderwerp waarover is beraadslaagd ter stemming voorleggen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van alle aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen kunnen de beslissingen van het directiecomité schriftelijk worden genomen indien de leden daar unaniem mee instemmen. • Regels met betrekking tot de vergaderingen Het directiecomité vergadert in principe wekelijks na oproeping door zijn voorzitter. Indien nodig kunnen de voorzitter of minstens twee andere leden die dit wensen het comité ongeacht wanneer bijeenroepen. Elk lid van het directiecomité dat verhinderd is, kan zich laten vertegenwoordigen, maar een lid kan hoogstens één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid van het directiecomité kan voorstellen om een punt toe te voegen aan de agenda die door de voorzitter wordt bepaald. Op voorstel van zijn voorzitter kan het directiecomité eveneens bijeenkomen in de vorm van een uitvoerend comité, om de transversale onderwerpen met een zeker belang te bespreken. • Belangenconflicten Als een lid van het directiecomité rechtstreeks of onrechtstreeks een vermogensbelang heeft dat tegengesteld is aan een beslissing van of een transactie door het directiecomité, moet hij dat aan de andere leden melden vóór de beraadslaging door het comité. Zijn verklaring, alsook de redenen die worden aangevoerd ter rechtvaardiging van voornoemd tegengesteld belang, moeten vermeld worden in de notulen van het directiecomité dat de beslissing moet nemen. Het betrokken lid van het directiecomité moet hiervan eveneens de commissarissen van de vennootschap in kennis stellen. Hij mag de beraadslagingen van het directiecomité over de betrokken beslissingen of transacties niet bijwonen, en mag evenmin deelnemen aan de stemming over diezelfde beslissingen of transacties. • Transacties tussen de leden van het directie comité en de vennootschappen van de Groep De transacties tussen de vennootschappen van de groep Dexia en de leden van het directiecomité moeten plaatsvinden tegen de normale marktvoorwaarden. • Transacties met financiële instrumenten van Dexia In 2009 werd het huishoudelijk reglement van het directie comité aangepast met het oog op de actualisering van de regels ter voorkoming van misbruik van voorkennis over de financiële instrumenten van Dexia. Bezoldigingsverslag Bezoldiging van de bestuurders van Dexia NV voor 2010 herhaling van de principes De gewone algemene vergadering van Dexia NV heeft in 2006 beslist om de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat een totale jaarlijkse bezoldiging toe te kennen van maximaal 1 300 000 EUR, met ingang van 1 januari 2005. De algemene vergadering heeft de raad van bestuur tevens de bevoegdheid gegeven om de praktische modaliteiten uit te werken voor die bezoldiging en de toekenning ervan, die samengesteld is uit de vaste bezoldiging en het presentiegeld. Tijdens zijn vergadering van 23 mei 2002 heeft de raad van bestuur beslist om elke bestuurder een jaarlijks vast bedrag van 20 000 EUR (d.w.z. een vast bedrag van 5 000 EUR per kwartaal) toe te kennen, alsook presentiegeld ten belope van 2 000 EUR per vergadering van de raad van bestuur of van een van de gespecialiseerde comités. Voor de bestuurders die hun mandaat niet over een volledig jaar zouden hebben uitgeoefend, wordt de vaste bezoldiging verlaagd in verhouding tot het aantal kwartalen dat ze hun mandaat effectief hebben uitgeoefend. In het kader van het hervormingsplan van Dexia hebben de bestuurders beslist om hun vaste bezoldiging voor 2009 tijdelijk te vermin deren. Tijdens zijn vergadering van 29 januari 2009 heeft de raad van bestuur beslist om aan elke bestuurder een vast jaarlijks bedrag toe te kennen van 10 000 EUR (d.w.z. een bedrag van 2 500 EUR in plaats van 5 000 EUR per kwartaal). Deze maatregel werd ook weerhouden in 2010. Verklaring inzake corporate governance Jaarverslag 2010 Dexia 43 Beheersverslag Geconsolideerde jaarrekening Aanvullende inlichtingen Jaarrekening
Page 1: J a a r v e r s l a g 2 0 1 0
Page 4 and 5: 4 Profiel van de Groep 8 Woord van
Page 6 and 7: Beheersverslag Geconsolideerde jaar
Page 74 and 75: 1 Beheersverslag Geconsolideerde ja
Page 94 and 95:
Beheersverslag Geconsolideerde jaar
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116:
Page 119 and 120:
G e c o n s o l i d e e r d e j a a
Page 121 and 122:
Verplichtingen Toelichting 31/12/09
Page 123 and 124:
Geconsolideerd mutatieoverzicht van
Page 125 and 126:
niet in resultAtenreKening opgenome
Page 127 and 128:
Geconsolideerd kasstroomoverzicht (
Page 129 and 130:
1.1. grondslAgen Voor finAnciËle V
Page 131 and 132:
1.3. consolidAtie 1.3.1. bedrijfsco
Page 133 and 134:
• die waarvoor Dexia, om een ande
Page 135 and 136:
• Rentedragende financiële instr
Page 137 and 138:
1.10. VerzeKerings- en herVerzeKeri
Page 139 and 140:
1.11. Vergoeding VAn het net Deze r
Page 141 and 142:
van activa worden aangemerkt als aa
Page 143 and 144:
actuariële winsten en verliezen en
Page 145 and 146:
2. Belangrijke wijzigingen in de co
Page 147 and 148:
3. Segmentrapportering Een segment
Page 149 and 150:
oVerige segmentinformAtie (in miljo
Page 151 and 152:
7. Toelichtingen bij het actief van
Page 153 and 154:
7.4. Leningen en voorschotten aan c
Page 155 and 156:
7.5.2. finAnciËle ActiVA gewAArdee
Page 157 and 158:
7.7. Herclassificatie van financië
Page 159 and 160:
7.8. Investeringen in geassocieerde
Page 161 and 162:
eigen gebruik eigenaar Terreinen en
Page 163 and 164:
7.11. Belastingvorderingen Toelicht
Page 165 and 166:
7.14. Leasing 7.14.1. deXiA Als leA
Page 167 and 168:
7.15. Kwaliteit van financiële act
Page 169 and 170:
8.3. Financiële verplichtingen gew
Page 171 and 172:
8.5. Achtergestelde schulden Toelic
Page 173 and 174:
d. Voorzieningen Voor pensioenen en
Page 175 and 176:
h. hypotheses voor berekening pensi
Page 177 and 178:
9. Andere toelichtingen bij de geco
Page 179 and 180:
9.2. Uitgestelde belastingen A. AnA
Page 181 and 182:
9.3. Verzekeringscontracten premie
Page 183 and 184:
A.2. Activa en verplichtingen bruto
Page 185 and 186:
.2. Activa en verplichtingen brutor
Page 187 and 188:
c. trAnsActies met de belgische, fr
Page 189 and 190:
9.5. Overnames en overdrachten A. V
Page 191 and 192:
activa en verplichtingen Toelichtin
Page 193 and 194:
9.8. In eigen vermogen gepresenteer
Page 195 and 196:
Toelichtingen bij de geconsolideerd
Page 197 and 198:
11.2. Dividenden Toelichtingen bij
Page 199 and 200:
11.6. Honoraria en ontvangen en bet
Page 201 and 202:
11.8. Overige netto-opbrengsten 11.
Page 203 and 204:
11.12. Waardevermindering op lening
Page 205 and 206:
11.17. Winsten per aandeel gewone w
Page 207 and 208:
a.2. uitsplitsing van de reële waa
Page 209 and 210:
d. reconciliAtie niVeAu 3 d.1. acti
Page 211 and 212:
openstaande saldo aan NBT-transacti
Page 213 and 214:
A.3. Kredietkwaliteit van de financ
Page 215 and 216:
Het aantal beschikbare woningen zal
Page 217 and 218:
• Bovendien hebben de wijzigingen
Page 219 and 220:
Kredietkwaliteit van de financiële
Page 221 and 222:
f. wAArdeVerminderingen Voor Kredie
Page 223 and 224:
12.3. Informatie over zekerheden To
Page 225 and 226:
. verplichtingen 31/12/09 op zicht
Page 227 and 228:
12.5. Marktrisico en ALM Graadmeter
Page 229 and 230:
2009 rente (2) (3) aandelen (4) Kre
Page 231 and 232:
. rentegevoeligheid en kredietsprea
Page 233 and 234:
verplichtingen 31/12/09 op zicht en
Page 235 and 236:
verplichtingen 31/12/10 op zicht en
Page 237 and 238:
Dexia NV Verslag van de commissaris
Page 240 and 241:
240 Balans 241 Buitenbalanstelling
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Het jaarverslag 2010 van Dexia is e
Page 268:
SDXI 0149-2 04-11
show all

Jaarverslag 2010 - Dexia.com

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?