novozymes' årsrapport 2012

CHARTRE OG ANBEFALINGER
Ved fastlæggelsen af ledelsesprincipperne i Novozymes har bestyrelsen fulgt Anbefalinger for god
selskabsledelse, som er en del af de oplysningsforpligtelser, der gælder for selskaber, som er noteret
på NASDAQ OMX København. Anbefalingerne findes på www.corporategovernance.dk. En
detaljeret gennemgang af Novozymes' holdninger til de enkelte anbefalinger findes i den
lovpligtige Corporate Governance-rapportering i henhold til § 107b i årsregnskabsloven under
"Corporate governance" på www.novozymes.com.
I henhold til anbefalingerne skal virksomheder redegøre for eventuel manglende efterlevelse af
anbefalingerne. Novozymes efterlever 72 af de 79 anbefalinger. Undtagelserne er:
• Der er ikke nedsat en vederlagskomite eller en nomineringskomite. Disse ansvarsområder er
omfattet af charteret for formandskabet (anb. 5.10.7 og 5.10.8)
• Vederlagsinformation for selskabets direktion gives på et samlet og ikke individuelt niveau.
Novozymes er af den opfattelse, at information på individuelt niveau er fortrolig og privat og
ikke øger informationsniveauet over for aktionærerne. Vi anser de givne oplysninger for at være
tilstrækkelige til at bedømme direktionens vederlag. Der oplyses dog om den højeste gage – se
note 4 i koncernregnskabet (anb. 6.2.3)
• Vederlagspolitikken for direktionen indeholder ikke en specifik klausul om tilbagebetaling af
variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af fejlbehæftede oplysninger, da Novozymes
anser de danske lovregler for tilstrækkelige på dette område (anb. 6.1.8)
• Den nuværende direktion har ret til en fratrædelsesgodtgørelse på maksimalt tre års fast
grundløn og pensionsbidrag, dvs. eksklusive variable lønandele. Dette maksimum overstiger p.t.
ikke to års samlet vederlag. Novozymes har besluttet ikke at ændre de nuværende kontrakter,
men ved indgåelse af fremtidige kontrakter vil den maksimale fratrædelsesgodtgørelse udgøre
to års fast grundløn (anb. 6.1.9)
• Novozymes' bestyrelse forbeholder sig ret til i visse tilfælde at afvise overtagelsestilbud uden
forelæggelse for aktionærerne. Dette skyldes de begrænsninger, som følger af Novo Nordisk
Fondens vedtægter samt Novozymes' ejerstruktur (anb. 1.4.1 og 1.4.2)
Vi handler også i henhold til rammerne i Touch the World, hvor virksomhedens værdier og
forpligtelser beskrives. Vi har desuden forpligtet os til at følge principperne i FN's Global Compact
og FN's Biodiversitetskonvention.
BESTYRELSENS SELVEVALUERING
Bestyrelsen afholdt otte møder i 2012. Mødeprocenten var 95.
Som led i at sikre, at Novozymes til stadighed har velfungerende ledelsessystemer, foretager
bestyrelsen og direktionen hvert år en vurdering af, hvorvidt hovedansvarsområderne er blevet
opfyldt. Ligeledes bliver de to ledelsesorganers præstation og kvaliteten af deres indbyrdes
samarbejde gennemgået og vurderet.
I 2012 blev evalueringen gennemført af en ekstern konsulent, og den var positiv. Der blev kun
fundet få områder, som kan forbedres. Der var generelt bred tilfredshed med planlægningen,
indholdet og gennemførelsen af møder. Den generelle opfattelse var, at indlæg og drøftelser på
møderne var af høj kvalitet, og at direktionen har været meget lydhør over for bestyrelsens
tilkendegivelser. Bestyrelsen og direktionen planlægger at skærpe fokus på risikoanalyse og planer
for at mindske risici.
71