Circular 1/2006 emitida por el Banco de México - Bansefi

123.4. Integración de la Cartera de Crédito, clasificada con el desglose mínimo especificado en elAnexo 41 de las presentes disposiciones.5. Relación de cuentas de pasivo correspondientes a captación, con especificación de saldosal cierre del ejercicio social, por tipo de instrumento.6. Reporte sobre la adecuación de capital y la evaluación de la calidad de los activos, deconformidad con la regulación del país anfitrión, siempre y cuando dicha regulación seasimilar o más estricta que la contenida en los lineamientos emitidos por el Comité deBasilea, o conforme a éstos en el caso de que el país anfitrión no cuente con unaregulación específica al respecto, así como cualquier otra información relevante que en lamateria estén obligados a presentar a las autoridades supervisoras o reguladoras del paísanfitrión.7. Hoja de consolidación de cada una de las sociedades controladas con sus respectivasfiliales mostrando, en su caso, las eliminaciones por operaciones intercompañías.b) Dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de su celebración, copia certificada del acta desesión del consejo de administración o de la asamblea general de accionistas de la Institucióncontroladora o de la sociedad controladora del grupo financiero del que forme parte la Institución,según corresponda, en la cual se informen y den a conocer los estados financieros y de resultadosde operación de dichas sociedades controladas.II.Información trimestral:Dentro del mes inmediato siguiente al cierre de cada trimestre de calendario, deberán presentar lossiguientes documentos contables de cada una de las sociedades controladas:a) Estado de Contabilidad.b) Estado de Resultados.III.Información y Documentación Complementaria:En adición a lo anterior, las Instituciones deberán proporcionar a la Comisión por cada una de lassociedades controladas, lo siguiente:a) Copia de las observaciones de supervisión de las autoridades reguladoras y supervisorascorrespondientes del país anfitrión, y de la respuesta a dichas observaciones por parte de lasociedad controlada.b) Planes anuales de operación y financieros.c) Presupuesto anual.Esta información deberá entregarse a la Comisión en el curso del primer mes de cada ejerciciosocial.Si alguna sociedad controlada proporciona a las autoridades reguladoras y supervisoras del país anfitrión reportes einformación similar o equivalente, parcial o totalmente, a la que se requiere en el presente capítulo, tales reportes einformes podrán considerarse como substitutos de esta última, previa autorización que al efecto otorgue, por escrito,la Comisión.Igualmente, cuando por razones particulares del mercado en que operen las sociedades controladas las Institucionestengan dificultad para proporcionar alguna de la información señalada, la Comisión evaluará las alternativas desolución que a tal fin propongan y resolverá, de manera casuística, sobre la que mejor atienda al objetivo derequerimiento de la información.Capítulo IVOtra informaciónArtículo 217.- Las Instituciones podrán solicitar a la Comisión emita su opinión sobre los delitos a que se refiere laLey, remitiendo al efecto a la Vicepresidencia Jurídica de dicha Comisión, la documentación siguiente: