Circular 1/2006 emitida por el Banco de México - Bansefi

124.I. Copia certificada de la denuncia de hechos presentada ante la autoridad competente;II.III.Copia certificada de la documentación que sirvió de base a la denuncia de hechos, ordenada conforme a suexposición, yDictamen de auditoria interna de la propia Institución u organización, referido a las irregularidades expuestasen la denuncia de hechos, identificando las firmas de quienes, en su caso, intervinieron o autorizaron lasoperaciones irregulares.Artículo 218.- Las Instituciones deberán presentar semestralmente a la Supervisión en Jefe de Información de laComisión, sita en Insurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza Inn, Torre Norte, piso 6, Colonia Guadalupe Inn, de estaCiudad, dentro de los primeros 10 días de los meses de enero y julio de cada año, un informe sobre los BienesAdjudicados que hayan sido objeto de enajenación, en términos de lo dispuesto por el Capítulo III del Título Quintode las presentes disposiciones.Los informes a que hace referencia el párrafo anterior deberán enviarse a la Comisión una sola vez y se recibiránasumiendo que reúnen todas las características requeridas.Las Instituciones notificarán por escrito a la citada Supervisión en Jefe de Información, el nombre de las personasresponsables de proporcionar los mencionados informes. Las designaciones deberán recaer en funcionarios que seencuentren dentro de las dos jerarquías inferiores a la del director general de la Institución, que tengan a su cargo laresponsabilidad del manejo de la información.La sustitución de cualquiera de los funcionarios responsables, deberá ser comunicada a la propia Comisión en lostérminos de este numeral, dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la sustitución.TÍTULO QUINTOOTRAS DISPOSICIONESCapítulo IDe las alertas tempranasSección PrimeraCategorías atendiendo a la capitalización de las instituciones de banca múltiple.Artículo 219.- La Comisión clasificará a las instituciones de banca múltiple en cualquiera de las categorías a que serefiere el Artículo 220 de las presentes disposiciones, con base en el Índice de Capitalización que le hubiere dado aconocer el Banco de México para cada institución de banca múltiple con cifras al cierre de cada mes calendario. Elreferido índice será calculado por el Banco de México con base en la información que le entreguen las institucionesde banca múltiple y será comunicado a la Comisión a través de los sistemas informáticos del Banco de México o porcualquier otro medio idóneo, incluyendo los electrónicos.Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior y de conformidad con lo previsto en la Regla Décima de las Reglasde Capitalización, el Banco de México podrá efectuar el cómputo con mayor periodicidad y en cualquier fecha paraalguna institución de banca múltiple en específico, cuando juzgue que entre los días que van de un cómputo a otro,tal institución de banca múltiple está asumiendo riesgos notoriamente mayores a los que muestren las cifras delcierre de mes; dicha situación y, en su caso, el nuevo Índice de Capitalización deberán ser informados a la Comisióna través de los medios antes señalados.En el evento de que el Banco de México no haya recibido de la institución de banca múltiple de que se trate lainformación para determinar el Índice de Capitalización, la Comisión hará del conocimiento público dicha situación através de los medios a que se refiere el Artículo 221 de las presentes disposiciones. Lo que antecede, sin perjuicio delas facultades de inspección y vigilancia que ejerza la Comisión, así como de las sanciones que procedan entérminos de las disposiciones aplicables.Artículo 220.- La clasificación de las instituciones de banca múltiple en categorías se llevará a cabo de conformidadcon lo siguiente:I. Serán clasificadas en la categoría I, las instituciones de banca múltiple que presenten un Índice deCapitalización igual o superior al 10%.