Document de référence

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Assemblée Générale Mixte du 25 janvier 2010
Rapport du Conseil d’Administration
Rapport du Conseil d’Administration
Présentation des résolutions soumises à l’Assemblée Générale Mixte
du 25 janvier 2010
1. Sur LA PArtIe ordINAIre
Approbation des comptes annuels
et consolidés (1 re résolution)
Le Conseil d’Administration soumet à l’approbation
de l’Assemblée Générale, pour l’exercice 2008-2009,
les comptes annuels de la société Sodexo qui font
ressortir un bénéfice net de 349 millions d’euros, et les
comptes consolidés du Groupe qui font ressortir un
résultat net part du Groupe de 393 millions d’euros.
Affectation du résultat de l’exercice
et fixation du dividende (2 e résolution)
Cette résolution a pour objet de procéder à l’affectation
du résultat de l’exercice 2008-2009 et à la distribution
du dividende. Le Conseil d’Administration propose
à l’Assemblée Générale d’approuver la distribution
en numéraire d’un dividende de 1,27 euro par action,
identique par rapport à l’exercice précédent. Le
dividende sera mis en paiement à compter du 8 février
2010, étant précisé que la date de détachement du
dividende sur Euronext Paris est le 3 février 2010 et la
date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions
qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en
paiement est le 5 février 2010.
Approbation des conventions
réglementées (3 e résolution)
Cette résolution a pour objet l’approbation, en vertu
de l’article L. 225-38 du Code de commerce, des
conventions et engagements réglementés conclus au
titre de l’exercice 2008-2009 qui sont détaillés dans
le rapport spécial des Commissaires aux Comptes
figurant page 236 du présent document.
Sodexo Document de référence 2008 - 2009
fixation des jetons de présence
(4 e résolution)
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée
Générale de fixer à 530 000 euros, le montant
global des jetons de présence alloués au Conseil
d’Administration au titre de l’exercice 2009-2010
(identique à celui fixé pour l’exercice précédent).
Achats par la Société de ses propres
actions (5 e résolution)
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée
Générale de renouveler l’autorisation lui permettant
de procéder à l’acquisition des actions de la Société
en application des dispositions des articles L. 225-209
et suivants du Code de commerce.
Cette autorisation serait valable pour une durée de
18 mois et remplacerait l’autorisation de même nature
donnée par l’Assemblée Générale du 19 janvier
2009.
Elle permettrait de mettre en œuvre un programme
de rachat des actions de la Société, dans la limite
de 10 % du capital social à la date de l’Assemblée
Générale, avec les caractéristiques suivantes :
• prix d’achat maximum par action : 70 euros ;
• montant global maximum : 750 millions
d’euros ;
• pouvant être réalisé à tout moment, hors période
d’offre publique, dans les limites autorisées par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur,
et par tous moyens.
Les objectifs du programme de rachat d’actions
sont détaillés dans la résolution soumise au vote de
l’Assemblée Générale.