Document de référence
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260<br />
10<br />
Assemblée Générale Mixte du 25 janvier 2010<br />
Rapport du Conseil d’Administration<br />
renouvellement échelonné<br />
<strong>de</strong>s mandats d’administrateurs<br />
(10 e résolution)<br />
Afin <strong>de</strong> prévoir le renouvellement échelonné <strong>de</strong>s<br />
mandats <strong>de</strong>s membres du Conseil d’Administration<br />
visant à éviter un renouvellement en bloc et à favoriser<br />
3. Sur LA PArtIe ordINAIre<br />
renouvellements<br />
et nomination d’administrateurs<br />
(11 e à 16 e résolutions)<br />
Les mandats d’administrateurs <strong>de</strong> Messieurs Pierre<br />
Bellon, Rémi Baudin, François-Xavier Bellon, <strong>de</strong><br />
Ma<strong>de</strong>moiselle Astrid Bellon et <strong>de</strong> Mesdames Sophie<br />
Clamens et Nathalie Szabo viennent à échéance à<br />
l’issue <strong>de</strong> l’Assemblée Générale du 25 janvier 2010.<br />
Conformément au dispositif prévu par la 10 e résolution,<br />
le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée<br />
Générale d’une part, aux 11 e et 12 e résolutions,<br />
<strong>de</strong> renouveler le mandat d’administrateur <strong>de</strong><br />
Madame Nathalie Szabo et Madame Sophie<br />
Clamens pour une durée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux exercices prenant<br />
fin à l’issue <strong>de</strong> l’Assemblée Générale appelée à<br />
statuer sur les comptes <strong>de</strong> l’exercice clos le 31 août<br />
2011 et d’autre part, aux 13 e à 15 e résolutions <strong>de</strong><br />
renouveler le mandat d’administrateur <strong>de</strong> Monsieur<br />
Pierre Bellon, Monsieur François-Xavier Bellon et<br />
Ma<strong>de</strong>moiselle Astrid Bellon pour une durée <strong>de</strong> trois<br />
exercices prenant fin à l’issue <strong>de</strong> l’Assemblée Générale<br />
appelée à statuer sur les comptes <strong>de</strong> l’exercice clos<br />
le 31 août 2012.<br />
Le Conseil d’Administration propose également à<br />
l’Assemblée Générale à la 16 e résolution, conformément<br />
aux recommandations du Comité <strong>de</strong>s Nominations,<br />
<strong>de</strong> nommer Monsieur Alain Marcheteau en qualité<br />
d’administrateur pour une durée <strong>de</strong> trois exercices,<br />
qui prendra fin à l’issue <strong>de</strong> l’Assemblée Générale<br />
appelée à statuer sur les comptes <strong>de</strong> l’exercice clos le<br />
31 août 2012. Le Conseil d’Administration considère<br />
sur recommandation du Comité <strong>de</strong>s Nominations<br />
Monsieur Alain Marcheteau comme indépendant<br />
au regard <strong>de</strong>s critères énoncés dans le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
gouvernement d’entreprise <strong>de</strong>s sociétés cotées AFEP-<br />
MEDEF <strong>de</strong> décembre 2008.<br />
So<strong>de</strong>xo <strong>Document</strong> <strong>de</strong> <strong>référence</strong> 2008 - 2009<br />
le renouvellement harmonieux <strong>de</strong>s administrateurs<br />
conformément au Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> gouvernement d’entreprise<br />
<strong>de</strong>s sociétés cotées AFEP-MEDEF <strong>de</strong> décembre 2008,<br />
le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée<br />
Générale <strong>de</strong> renouveler le mandat <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
administrateurs pour une durée exceptionnelle <strong>de</strong><br />
2 années.<br />
Les notices biographiques <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong>s personnes<br />
précitées figurent <strong>de</strong>s pages 43 à 49 et suivantes du<br />
présent document.<br />
Monsieur Rémi Baudin, administrateur <strong>de</strong> So<strong>de</strong>xo<br />
<strong>de</strong>puis le 25 Février 1983, date <strong>de</strong> la cotation en<br />
Bourse <strong>de</strong> So<strong>de</strong>xo, Vice-Prési<strong>de</strong>nt du Conseil<br />
d’Administration et Prési<strong>de</strong>nt du comité <strong>de</strong>s<br />
rémunérations, dont le mandat vient à échéance à<br />
l’issue <strong>de</strong> l’Assemblée Générale du 25 janvier 2010<br />
a fait part <strong>de</strong> sa décision <strong>de</strong> ne pas solliciter le<br />
renouvellement <strong>de</strong> son mandat.<br />
Monsieur Pierre Bellon a tenu en son nom, au nom<br />
du Conseil d’Administration, au nom <strong>de</strong> l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s Actionnaires et <strong>de</strong> tous les collaborateurs <strong>de</strong><br />
So<strong>de</strong>xo qui ont travaillé sous ses ordres, à le remercier<br />
pour son attachement, sa fidélité, sa droiture et sa<br />
clairvoyance. Par sa gran<strong>de</strong> connaissance du Groupe,<br />
par son expérience internationale, par les différentes<br />
activités qu’il a exercées, il a très largement contribué<br />
au développement du Groupe.<br />
Le Conseil d’Administration a proposé que<br />
Monsieur Robert Baconnier soit nommé Vice-Prési<strong>de</strong>nt<br />
du Conseil d’Administration et Madame Patricia<br />
Bellinger, Prési<strong>de</strong>nte du Comité <strong>de</strong>s Rémunérations,<br />
en remplacement <strong>de</strong> Monsieur Rémi Baudin.<br />
Pouvoirs pour accomplissement<br />
<strong>de</strong>s formalités (17 e résolution)<br />
Cette résolution usuelle concerne la délivrance <strong>de</strong>s<br />
pouvoirs nécessaires à l’effet d’accomplir toutes<br />
formalités consécutives aux résolutions prises par<br />
l’Assemblée Générale.