Airl RA05 V3 55598 .2

Au cours de l’année 2005, le comité a de nouveau examiné la composition
du Conseil de Surveillance et a présenté ses conclusions
au Conseil de Surveillance qui a arrêté les propositions de renouvellement
du mandat de Béatrice Majnoni d’Intignano et de nomination
de Paul Skinner exposées dans le rapport du Conseil de
Surveillance.
• Le comité a proposé au Conseil de Surveillance de nommer
Béatrice Majnoni d’Intignano et le Professeur Rolf Krebs membres
du comité d’audit et des comptes et de confier la présidence de
ce comité à Gérard de La Martinière, membre indépendant.
• Le comité a revu le montant des jetons de présence perçus par
les membres du Conseil de Surveillance ; ce dernier a arrêté les principes
de répartition et les montants applicables à l’exercice 2005.
• Le comité a examiné, lors de sa première séance en 2005, la performance
des membres du Directoire et fait part des résultats de
son examen au Conseil de Surveillance.
• Le comité a également été informé de l’évaluation faite par le
Directoire concernant la performance des membres du Comité
Exécutif et de leur capacité individuelle à évoluer.
• Le comité a fait au Conseil de Surveillance des propositions en
vue de la fixation par le Conseil de Surveillance de la part variable
des membres du Directoire relative à l’exercice 2004, en fonction
de l’évolution des résultats et de l’appréciation de la performance
individuelle.
• Après examen de l’ensemble des conditions d’exercice des
mandats des membres du Directoire (notamment retraites, options
antérieurement attribuées) et de la situation du marché extérieur,
le comité a fait au Conseil de Surveillance des propositions concernant
la rémunération fixe et les formules encadrant la rémunération
variable des membres du Directoire applicables à l’exercice 2005.
• Le comité a étudié la situation personnelle de chaque membre
du Conseil au regard des critères d’indépendance définis par le
Conseil et formulé les propositions correspondantes au Conseil.
• Enfin le comité, prenant acte que du fait du jeu des limites d’âge
statutaires le mandat d’Alain Joly en qualité de Président du
Conseil de Surveillance expirait à la fin de l’exercice 2006, a étudié
les différentes alternatives d’administration offertes à la Société.
Après étude, le comité a formulé au Conseil de Surveillance la
proposition d’un retour à la formule traditionnelle à Conseil
d’Administration et proposé que cette modification statutaire soit
soumise à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée
Générale Mixte du 10 mai 2006.
AIR LIQUIDE 196 Rapport annuel 2005
Rapport du Président
du Conseil de Surveillance