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les membres et, à la suite des réponses
apportées, a notamment décidé que la
politique financière du Groupe, outre son
examen régulier par le Comité d’audit et
des comptes, ferait l’objet d’une présentation
synthétique annuelle au Conseil et
que l’information relative à la gestion des
principaux risques du Groupe serait
renforcée.
Le Conseil de Surveillance a fixé les
règles d’allocation des jetons de
présence applicables à l’exercice.
Le Conseil, prenant acte du jeu des
limites d’âge statutaires concernant le
Président du Conseil de Surveillance, a,
dans le cadre d’une réunion spécifique
consacrée à cette question, décidé de
proposer à l’Assemblée Générale des
actionnaires du 10 mai 2006 de revenir
à la structure historique de la Société à
Conseil d’Administration. Ce point est
traité de façon approfondie dans le
rapport du Conseil de Surveillance.
L’accent a été mis en 2005 sur
l’approfondissement de la connaissance
des métiers du Groupe par les membres
du Conseil de Surveillance. Ainsi des
visites de site du Groupe et de certains
grands clients et des réunions avec des
dirigeants opérationnels du Groupe ont
été organisées en marge de la réunion
du Conseil de Surveillance tenue à
Syracuse.
Directoire
Directoire
Le Directoire, organe collégial, comprend 3 membres depuis mai 2004 :
Benoît Potier, Président du Directoire, Jean-Claude Buono et Klaus
Schmieder, membres du Directoire. Ils sont assistés par un secrétaire
du Directoire.
Le Directoire assure la gestion de la Société, conformément à la loi et aux
statuts. Il détermine la stratégie du Groupe et s’appuie, pour la coordination
d’ensemble et la mise en œuvre, sur le Comité Exécutif, composé de onze
membres, incluant les membres du Directoire.
Les réunions du Directoire font l’objet de comptes-rendus écrits.
Un rapport trimestriel est remis au Conseil de Surveillance.
Lors de ses réunions, 18 durant l’année
2005, le Directoire a fixé la stratégie
du Groupe et, dans ce cadre, suivi la
marche des affaires.
Il a approuvé le projet de changement
de statuts de la Société soumis à
l’Assemblée Générale du 10 mai 2006.
Il a délibéré sur la cession de la participation
dans Séchilienne-Sidec et sur
l’acquisition, par offre publique, des
actions détenues par les minoritaires de
la SOAEO.
Dans le cadre des autorisations prévues
par les statuts, il a procédé à une
augmentation de capital réservée aux
salariés, attribué des options de sous-
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Rapport annuel 2005
cription d’actions* à des membres du
personnel de la Société et de ses filiales,
et déterminé la politique de rachat
d’actions de la Société.
Comme par le passé, il a suivi avec une
particulière attention les questions
relatives à la sécurité des personnes.
Les projections et les objectifs de l’exercice,
les comptes, les investissements et
l’évolution des négociations relatives aux
grands projets industriels lui ont été
présentés et les approbations nécessaires
ont été données.
Les délégations de pouvoir au sein de la
Société ont été renouvelées lorsque
nécessaire.
NB : retrouvez l’intégralité du Rapport
du Président du Conseil de Surveillance
en page 191.