Airl RA05 V3 55598 .2

•prend acte que les autorisations données au Directoire
aux termes des délibérations suivantes bénéficient au Conseil
d’Administration et sont réitérées en tant que de besoin au profit
de ce dernier pour leur durée restant à courir :
–12erésolution de l’Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2004
(autorisation pour 5 ans de procéder à l’émission d’obligations
pour un montant nominal maximum de 4 milliards d’euros) ; en
conséquence, tous pouvoirs sont donnés au Conseil
d’Administration, dans les limites fixées par cette résolution,
avec faculté de subdélégation au directeur général ou à un ou plusieurs
directeurs généraux délégués, pour arrêter toutes les
mesures nécessaires à la réalisation de cette ou de ces émissions
d’obligations, ou d’autres valeurs mobilières représentatives de
créances sur la société émettrice,
–16erésolution de l’Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2004
(autorisation pour 38 mois de consentir des options de souscription
ou d’achat d’actions),
• décide que les comptes de l’exercice ouvert le 1er janvier 2006
seront arrêtés et présentés suivant les règles légales et statutaires
applicables au Conseil d’Administration.
■ Résolutions de la compétence
de l’Assemblée Générale Ordinaire
Quatorzième résolution
(Nomination de Monsieur Benoît Potier comme administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Directoire et sous condition
suspensive de l’adoption de la résolution n° 13 relative au changement
du mode d’administration de la Société et à la modification
des statuts, nomme Monsieur Benoît Potier administrateur pour
une durée de quatre ans, laquelle prendra fin à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2009.
Quinzième résolution
(Nomination de Monsieur Alain Joly comme administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Directoire et sous condition
suspensive de l’adoption de la résolution n° 13 relative au changement
du mode d’administration de la Société et à la modification
des statuts, nomme Monsieur Alain Joly administrateur pour
la durée restant à courir de ses fonctions de membre du Conseil
de Surveillance, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2009 appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2008.
Seizième résolution
(Nomination de Monsieur Edouard de Royere
comme administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Directoire et sous condition
suspensive de l’adoption de la résolution n° 13 relative au changement
du mode d’administration de la Société et à la modification
des statuts, nomme Monsieur Edouard de Royere administrateur
pour la durée restant à courir de ses fonctions de membre
du Conseil de Surveillance, laquelle prendra fin à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2007.
Dix-septième résolution
(Nomination de Sir Lindsay Owen-Jones comme administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Directoire et sous condition
suspensive de l’adoption de la résolution n° 13 relative au changement
du mode d’administration de la Société et à la modification
des statuts, nomme Sir Lindsay Owen-Jones administrateur
pour la durée restant à courir de ses fonctions de membre du
Conseil de Surveillance, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2009 appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2008.
Dix-huitième résolution
(Nomination de Monsieur Thierry Desmarest
comme administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Directoire et sous condition
suspensive de l’adoption de la résolution n° 13 relative au
changement du mode d’administration de la Société et à la
modification des statuts, nomme Monsieur Thierry Desmarest
administrateur pour la durée restant à courir de ses fonctions de
membre du Conseil de Surveillance, laquelle prendra fin à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009 appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice 2008.
Dix-neuvième résolution
(Nomination de Monsieur Gérard de La Martinière
comme administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Directoire et sous condition
suspensive de l’adoption de la résolution n° 13 relative au
changement du mode d’administration de la Société et à la
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Rapport annuel 2005