Airl RA05 V3 55598 .2
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En application des dispositions statutaires, une majoration de<br />
10 % du dividende, soit 0,38 euro par action, sera attribuée aux<br />
actions qui étaient inscrites sous forme nominative au 31 décembre<br />
2003, et qui resteront sans interruption sous cette forme jusqu’au<br />
16 mai 2006, date de mise en paiement du dividende. Ce dividende<br />
est également éligible à l’abattement de 40 % mentionné à l’article<br />
158.3<strong>.2</strong>° du code général des impôts et ne bénéficie plus de<br />
l’avoir fiscal.<br />
Le montant total du dividende majoré, pour les 27 264 001 actions<br />
qui, inscrites sous forme nominative au 31 décembre 2003, étaient<br />
restées sans interruption sous cette forme jusqu’au 31 décembre<br />
2005, s’élevait à 10 360 320 euros.<br />
Il y aura lieu de déduire de ce montant le total des dividendes majorés<br />
correspondant à celles de ces 27 264 001 actions qui auront<br />
été vendues entre le 1 er janvier 2006 et le 16 mai 2006, date de mise<br />
en paiement du dividende.<br />
Par ailleurs, l’Assemblée Générale autorise le Directoire ou, sous<br />
réserve de l’adoption de la résolution n° 13 relative au changement<br />
du mode d’administration de la Société et à la modification des statuts,<br />
le Conseil d’Administration, à prélever sur le compte de « report<br />
à nouveau » les sommes nécessaires pour payer le dividende fixé<br />
ci-dessus aux actions provenant de l’exercice d’options de souscription<br />
qui serait effectué avant la date de mise en paiement du<br />
dividende.<br />
Quatrième résolution<br />
(Achat par la Société de ses propres actions)<br />
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et<br />
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après<br />
avoir pris connaissance du rapport du Directoire, conformément aux<br />
articles L 225-209 et suivants du Code de commerce et aux dispositions<br />
d’application directe du règlement de la Commission<br />
Européenne du 22 décembre 2003, autorise le Directoire, sous<br />
réserve de l’autorisation préalable du Conseil de Surveillance, ou<br />
le Conseil d’Administration, sous réserve de l’adoption de la résolution<br />
n° 13 relative au changement du mode d’administration de<br />
la Société et à la modification des statuts, à faire acheter par la<br />
Société ses propres actions en vue de :<br />
• soit leur annulation, sous réserve de l’adoption de la résolution<br />
n° 8,<br />
• soit la conservation pour la remise d’actions à titre d’échange ou<br />
de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe,<br />
conformément aux pratiques de marché reconnues et à la réglementation<br />
applicable,<br />
Résolutions<br />
• soit la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions au<br />
profit de ses salariés ou de ceux de ses filiales, conformément aux<br />
dispositions de la 16e résolution de l’Assemblée Générale Mixte du<br />
12 mai 2004,<br />
• soit l’animation du marché du titre de la Société dans le cadre d’un<br />
contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue<br />
par l’Autorité des Marchés Financiers.<br />
L’Assemblée fixe le prix maximum d’achat à 250 euros par action<br />
et le nombre maximum d’actions à acquérir à 10 % du nombre total<br />
des actions composant le capital social, soit 10 904 762 actions,<br />
pour un montant maximal de 2 726 190 500 euros, sous réserve<br />
des limites légales.<br />
L’acquisition de ces actions peut être effectuée à tous moments et<br />
par tous moyens, sur le marché, hors marché, de gré à gré ou par<br />
utilisation de mécanismes optionnels, éventuellement par tous<br />
tiers agissant pour le compte de l’entreprise conformément aux dispositions<br />
du dernier alinéa de l’article L 225-206 du Code de<br />
commerce.<br />
Les actions acquises peuvent être cédées ou transférées par tous<br />
moyens sur le marché, hors marché ou de gré à gré, conformément<br />
à la réglementation applicable.<br />
Les dividendes revenant aux actions propres seront affectés au<br />
report à nouveau.<br />
La présente autorisation est donnée pour une période de 18 mois<br />
à compter du jour de la présente Assemblée. Elle se substitue à celle<br />
donnée au Directoire par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai<br />
2005 pour la partie non utilisée.<br />
L’Assemblée donne tous pouvoirs au Directoire sous réserve de l’autorisation<br />
préalable du Conseil de Surveillance ou, sous réserve de<br />
l’adoption de la résolution n° 13 relative au changement du mode<br />
d’administration de la Société et à la modification des statuts, au<br />
Conseil d’Administration, avec faculté de délégation, pour mettre<br />
en œuvre la présente autorisation, conclure tous accords, effectuer<br />
toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes, et,<br />
généralement, faire ce qui est nécessaire pour l’exécution des<br />
décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente<br />
autorisation.<br />
Le Directoire ou, sous réserve de l’adoption de la résolution n° 13,<br />
le Conseil d’Administration, devra informer l’Assemblée Générale<br />
des opérations réalisées conformément à la réglementation applicable.<br />
AIR LIQUIDE 216 Rapport annuel 2005