Airl RA05 V3 55598 .2

modification des statuts, nomme Monsieur Gérard de La Martinière
administrateur pour la durée restant à courir de ses fonctions de
membre du Conseil de Surveillance, laquelle prendra fin à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007 appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice 2006.
Vingtième résolution
(Nomination de Monsieur Cornelis van Lede
comme administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Directoire et sous condition
suspensive de l’adoption de la résolution n° 13 relative au
changement du mode d’administration de la Société et à la
modification des statuts, nomme Monsieur Cornelis van Lede
administrateur pour la durée restant à courir de ses fonctions de
membre du Conseil de Surveillance, laquelle prendra fin à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007 appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice 2006.
Vingt-et-unième résolution
(Nomination de Monsieur Rolf Krebs comme administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Directoire et sous condition
suspensive de l’adoption de la résolution n° 13 relative au
changement du mode d’administration de la Société et à la modification
des statuts, nomme Monsieur Rolf Krebs administrateur pour
la durée restant à courir de ses fonctions de membre du Conseil
de Surveillance, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2008 appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2007.
Vingt-deuxième résolution
(Nomination de Monsieurt Thierry Peugeot
comme administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Directoire et sous condition
suspensive de l’adoption de la résolution n° 13 relative au
changement du mode d’administration de la Société et à la
modification des statuts, nomme Monsieur Thierry Peugeot administrateur
pour la durée restant à courir de ses fonctions de
membre du Conseil de Surveillance, laquelle prendra fin à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009 appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice 2008.
Résolutions
Vingt-troisième résolution
(Fixation des jetons de présence)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
décide sous condition suspensive de l’adoption de la résolution
n° 13 relative au changement du mode d’administration de la
Société et à la modification des statuts et conformément aux dispositions
des statuts nouvellement adoptés de fixer le montant des
jetons de présence à allouer globalement aux membres du Conseil
d’Administration à la somme attribuée antérieurement aux membres
du Conseil de Surveillance soit 550 000 euros par exercice.
Vingt-quatrième résolution
(Pouvoirs)
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait
du procès-verbal de la présente Assemblée pour procéder à
toutes publications et formalités requises par la loi et les règlements.
AIR LIQUIDE 222
Rapport annuel 2005