Airl RA05 V3 55598 .2

Cinquième résolution
(Nomination de Madame Béatrice Majnoni d’Intignano comme
membre du Conseil de Surveillance ou d’Administration, selon
le cas)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de renouveler
le mandat de Madame Béatrice Majnoni d’Intignano comme
membre du Conseil de Surveillance ou, sous condition suspensive
de l’adoption de la résolution n° 13 relative au changement du mode
d’administration de la Société et à la modification des statuts, de
nommer Madame Béatrice Majnoni d’Intignano administrateur
pour une durée de quatre ans, laquelle prendra fin à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2009.
Sixième résolution
(Nomination de Monsieur Paul Skinner comme membre du
Conseil de Surveillance ou d’Administration, selon le cas)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer
Monsieur Paul Skinner membre du Conseil de Surveillance ou,
sous condition suspensive de l’adoption de la résolution n° 13
relative au changement du mode d’administration de la Société et
à la modification des statuts, de nommer Monsieur Paul Skinner
administrateur pour une durée de quatre ans, laquelle prendra fin
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2010 appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice 2009.
Septième résolution
(Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les
conventions visées à l’article L 225-86 du Code de commerce)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
constate qu’il lui a été fait, sur les conventions et opérations visées
à l’article L 225-86 du Code de commerce, le rapport spécial
prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Elle prend acte qu’aucune convention visée à l’article L 225-86 du
Code de commerce n’a été conclue au cours de l’exercice écoulé
comme indiqué dans le rapport spécial des commissaires aux
comptes.
■ Résolutions de la compétence
de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Huitième résolution
(Annulation par voie de réduction de capital des actions achetées
par la Société)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport
spécial des commissaires aux comptes, autorise le Directoire
ou, sous réserve de l’adoption de la résolution n° 13 relative au
changement du mode d’administration de la Société et à la modification
des statuts, le Conseil d’Administration, à annuler, sur ses
seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 %
du capital de la Société par période de 24 mois, tout ou partie des
actions acquises dans le cadre de l’autorisation votée par la présente
Assemblée Générale Ordinaire dans sa 4 e résolution et celles
acquises dans le cadre de l’autorisation votée par l’Assemblée
Générale Ordinaire du 11 mai 2005, et à réduire le capital à due
concurrence.
La présente autorisation est donnée pour une période de vingtquatre
mois à compter du jour de la présente Assemblée. Elle se
substitue à celle donnée au Directoire par l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 11 mai 2005 dans sa 10 e résolution.
Tous pouvoirs sont conférés au Directoire ou, sous réserve de
l’adoption de la résolution n° 13 relative au changement du mode
d’administration de la Société et à la modification des statuts, au
Conseil d’Administration pour mettre en œuvre la présente autorisation,
modifier les statuts, accomplir les formalités requises,
imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées
et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes,
avec faculté de subdélégation pour mettre en œuvre la réduction
de capital qui sera décidée conformément à la présente résolution.
Neuvième résolution
(Délégation de compétence pour 26 mois en vue d’augmenter
le capital social par émission d’actions ordinaires avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
pour un montant maximum de 250 millions d’euros en
nominal)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Directoire et conformément aux dispositions
des articles L 225-129 et L 225-129-2 du Code de
commerce :
AIR LIQUIDE 217 Rapport annuel 2005
1. délègue au Directoire, sous réserve de l’autorisation préalable du
Conseil de Surveillance, ou sous réserve de l’adoption de la résolution
n° 13 relative au changement du mode d’administration de