Airl RA05 V3 55598 .2

salariés de la Société, et cette autorisation ayant été partiellement
utilisée, nous vous demandons de substituer à l’autorisation précédente
une nouvelle autorisation donnée au Directoire, sous
réserve de l’autorisation préalable du Conseil de Surveillance, ou
au Conseil d’Administration, sous réserve de l’adoption de la résolution
n° 13 relative au changement du mode d’administration de
la Société et à la modification des statuts, à faire acheter par la
Société ses propres actions en vue de :
• soit leur annulation, sous réserve de l’adoption de la résolution
n° 8,
• soit la conservation pour la remise d’actions à titre d’échange ou
de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe,
conformément aux pratiques de marché reconnues et à la réglementation
applicable,
• soit la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions au
profit de ses salariés ou de ceux de ses filiales, conformément aux
dispositions de la seizième résolution de l’Assemblée Générale Mixte
du 12 mai 2004,
• soit l’animation du marché du titre de la Société dans le cadre d’un
contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue
par l’Autorité des Marchés Financiers.
L’Assemblée fixe le prix maximum d’achat à 250 euros par action
et le nombre maximum d’actions à acquérir à 10 % du nombre total
des actions composant le capital social, soit 10 904 762 actions,
pour un montant maximal de 2 726 190 500 euros, sous réserve
des limites légales.
L’acquisition de ces actions peut être effectuée à tous moments et
par tous moyens, sur le marché, hors marché, de gré à gré ou par
utilisation de mécanismes optionnels, éventuellement par tous
tiers agissant pour le compte de l’entreprise conformément aux dispositions
du dernier alinéa de l’article L 225-206 du Code de
commerce.
Les actions acquises peuvent être cédées ou transférées par tous
moyens sur le marché, hors marché ou de gré à gré, conformément
à la réglementation applicable.
Les dividendes revenant aux actions propres seront affectés au
report à nouveau.
La présente autorisation est donnée pour une période de 18 mois
à compter du jour de la présente assemblée. Elle se substitue à celle
donnée au Directoire par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai
2005 pour la partie non utilisée.
Conseil de Surveillance
Le mandat de Béatrice Majnoni d’Intignano vient à expiration avec
la présente assemblée.
Béatrice Majnoni d’Intignano acceptant le renouvellement de son
mandat, nous vous proposons une résolution en vue de sa réélection
comme membre du Conseil de Surveillance ou, sous condition
suspensive de l’adoption de la résolution n° 13 relative au changement
du mode d’administration de la Société et à la modification
des statuts, de nommer Béatrice Majnoni d’Intignano administrateur
pour une durée de 4 ans.
Nous soumettons à votre approbation la nomination de Paul
Skinner comme nouveau membre du Conseil de Surveillance ou,
sous condition suspensive de l’adoption de la résolution n° 13
relative au changement du mode d’administration de la Société et
à la modification des statuts, de nommer Paul Skinner administrateur
pour une durée de 4 ans.
Ces propositions s’inscrivent dans la volonté du Conseil de
Surveillance de choisir des membres pour leur compétence, leur
intégrité, leur indépendance d’esprit et leur détermination à prendre
en compte les intérêts de tous les actionnaires tout en recherchant
la diversité de cultures et d’expériences dans des domaines importants
pour le Groupe.
Sous condition suspensive de l’adoption de la résolution n° 13
relative au changement du mode d’administration de la Société et
à la modification des statuts, nous vous proposons la nomination
de Benoît Potier au poste d’administrateur pour une durée de 4 ans,
et d’Alain Joly, Edouard de Royere, Sir Lindsay Owen-Jones,
Thierry Desmarest, Gérard de La Martinière, Cornelis van Lede, Rolf
Krebs et Thierry Peugeot au poste d’administrateurs pour la durée
restant à courir de leurs fonctions de membres du Conseil de
Surveillance.
Nous vous proposons par ailleurs, sous condition suspensive de
l’adoption de la résolution n° 13 relative au changement du mode
d’administration de la Société et à la modification des statuts et
conformément aux dispositions des statuts nouvellement adoptés,
de fixer le montant des jetons de présence à allouer globalement
aux membres du Conseil d’Administration à la somme attribuée
antérieurement aux membres du Conseil de Surveillance soit
550 000 euros par exercice.
■ Résolutions de la compétence
de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Annulation par voie de réduction de capital des actions
achetées par la Société
Afin de permettre la réduction du nombre d’actions en circulation
de la Société et l’amélioration de son résultat net par action, il vous
est demandé d’autoriser le Directoire ou, sous condition suspensive
de l’adoption de la résolution n° 13 relative au changement du
mode d’administration de la Société et à la modification des statuts,
le Conseil d’Administration, à annuler, sur ses seules décisions,
en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital de la
Société par période de 24 mois, tout ou partie des actions acquises
dans le cadre de l’autorisation votée par la présente Assemblée
Générale Ordinaire dans sa 4 e résolution et celles acquises dans
le cadre de l’autorisation votée par l’Assemblée Générale Ordinaire
du 11 mai 2005, et à réduire le capital à due concurrence.
La différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur
montant nominal sera imputée sur tous postes de réserves ou de
primes.
AIR LIQUIDE 207
Rapport annuel 2005