Chambre des Représentants de Belgique Belgische Kamer ... - AIS

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ce que les banques ne se rendent pas compte qu'il y a
quelque chose d'anormal;
2° si ces associations agissent à visage découvert
et ouvrent un compte au nom d'une église ou d'une
quelconque association, les organismes financiers ne
se préoccuperont pas de leurs activités au nom du
respect de nos libertés constitutionnelles (liberté de
culte, liberté d'association, ...).
En outre, la cellule de traitement des informations
financières éprouve des difficultés à établir un lien
entre les déclarations de soupçons relatifs à des capitaux
suspects et les activités illicites commises par
l'une ou l'autre organisation sectaire. Si la loi préventive
se référait d'une quelconque manière à certaines
activités illicites de sectes, l'attention des organismes
financiers serait plus particulièrement attirée
vers ce secteur.
Par ailleurs, à la suite des travaux de la commission
d'enquête, diverses mesures pourront être prises
pour améliorer l'efficacité des services de renseignement
et de police dans ce domaine: création de
services spécialisés, désignation de magistrats sensibilisés
à ce problème, constitution d'un réseau de
communication. Ayant accès aux informations policières,
la cellule pourra dès lors également établir
plus facilement un lien entre des opérations financières
suspectes et des activités sectaires.
Il serait aussi utile d'étendre le champ d'application
de la loi du 11janvier 1993 à des professions
autres que les organismes financiers, comme les
courtiers d'assurances, les agents immobiliers, les
transporteurs de fonds, les exploitants de casinos.
En ce qui concerne les notaires, les huissiers de
justice, les réviseurs d'entreprises et les experts
comptables, se pose le problème du secret professionnel.
Des contacts sont actuellement en cours.
Quant aux avocats, il y a lieu de préserver les
droits de la défense. Cette question doit encore être
étudiée en concertation avec les instances de la profession.
M. Spreutels ajoute qu'il pourrait dès maintenant
tenter de sensibiliser les organismes financiers à la
problématique des sectes au cours de ses fréquents
contacts avec les associations professionnelles représentant
ce secteur, mais aussi, à titre individuel,
avec chaque organisme financier souhaitant être
conseillé par la cellule. En outre, le rapport annuel
publié par la cellule à l'intention des ministres compétents
a jusqu'à présent toujours été rendu public.
La nécessaire application du dispositif anti-blanchiment
à l'égard des activités illicites des sectes pourrait
y être soulignée.
La difficulté d'établir un lien entre un groupement
criminel et des opérations qui revêtent toute l'apparence
de l'honorabilité constitue l'un des problèmes
principaux auxquels sont confrontées les autorités
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teiten zo doeltreffend dat de banken er zich hoegenaamd
geen rekenschap van geven dat er zich iets
abnormaals afspeelt;
2° wanneer de verenigingen open en bloot handelen
en een rekening openen op naam van een kerk of
van een vereniging, zullen de financiële instellingen
gelet op de inachtneming onze grondwettelijke vrijheden
(vrijheid van godsdienst, vrijheid van vereniging,
...) de activiteiten van die verenigingen niet
nagaan.
Bovendien ondervindt de cel voor financiële informatieverwerking
problemen om een verband te leggen
tussen de meldingen van vermoedens inzake
verdachte kapitalen en de ongeoorloofde praktijken
van een of andere sektarische beweging. Indien de
preventieve wet op de ene of de andere manier betrekking
zou hebben opbepaalde ongeoorloofdepraktijken
van sekten, dan zou de aandacht van de financiële
organisaties meer op die sector worden
gevestigd.
Ingevolge de werkzaamheden van de onderzoekscommissie
zal men trouwens tal van maatregelen
kunnen nemen om de doeltreffendheid van de inlichtingen-
en politiediensten op dit stuk te verbeteren:
de oprichting van gespecialiseerde diensten, de aanwijzing
van magistraten die voeling hebben met dit
probleem, het uitbouwen van een communicatienetwerk.
Indien de cel toegang krijgt tot informatie
waarover de politie beschikt, zal ze veel gemakkelijker
een link kunnen leggen tussen de verdachte financiële
operaties en de activiteiten van de sekten.
Het zou ook nuttig zijn het toepassingsveld van de
wet van 11januari 1993 uit te breiden tot andere
beroepen dan die uit de financiële wereld. De spreker
denkt aan verzekeringsmakelaars, vastgoedmakelaars,
geldtransporteurs en casino-uitbaters.
Bij de notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren
en accountants rijst het probleem van het
beroepsgeheim. Er werd contact opgenomen met die
beroepsverenigingen.
In het geval van de advocaten moeten de rechten
van de verdediging worden gevrijwaard. Dat geval
moet nog worden besproken in overleg met de beroepsverenigingen.
De heer Spreutels voegt hieraan toe dat hij nu
reeds kan proberen de financiële instellingen voor
het probleem van de sekten te sensibiliseren tijdens
zijn frequente contacten met de beroepsverenigingen
die de sector vertegenwoordigen, maar ook afzonderlijk
met elke financiële instelling die het advies van
de cel inwint. Het jaarverslag dat de cel ten behoeve
van de bevoegde ministers publiceert, werd tot dusver
altijd openbaar gemaakt. In dat verslag zou de
nadruk kunnen worden gelegd op het verplicht inzetten
van de middelen om witwasoperaties tegen te
gaan ten aanzien van de ongeoorloofde praktijken
van de sekten.
De moeilijkheid om een link te leggen tussen een
misdadige groepering en haar verrichtingen die
schijnbaar volstrekt eerbaar zijn, is een van de grote
problemen waarmee de overheden die belast zijn met