Chambre des Représentants de Belgique Belgische Kamer ... - AIS

chargées de lutter contre les pratiques de blanchiment.
Il y a lieu d'améliorer l'analyse de telles opérations,
tant au niveau des organismes financiers que
des autorités. La collaboration internationale est
très importante à cet égard.
La cellule peut procéder de diverses manières selon
le cas. Soit un organisme financier fait une déclaration
de soupçon qui peut concerner un groupement
sectaire, soit l'analyse d'un dossier par la cellule peut
révéler l'identité de personnes, de sociétés ou groupements,
belges ou étrangers, qui apparaissent liés à
une opération illicite, de façon directe ou indirecte.
La cellule peut obtenir toute la documentation financière
concernant cette société ou ce groupement. Elle
peut également interroger les services de police ou,
s'il s'agit d'une société étrangère, ses correspondants
dans un des sept pays avec lesquels elle a signé un
accord de coopération. S'il apparaît que la police
dispose déjà d'éléments déterminants de la participation
de cette personne ou de cette société à une
infraction, la cellule peut alors décider qu'il y a des
indices sérieux de blanchiment et transmettre le dossier
au parquet.
A cet égard, M. Spreutels constate qu'il subsiste
un manque de coordination en matière de lutte contre
la criminalité économique et financière entre les
différents services de police.
Enfin, l'orateur tient à souligner que si les services
de police sont légalement tenus de transmettre leurs
renseignements à la cellule et si certains communiquent
d'office à la cellule certains éléments (concernant
par exemple les activités de la maffia russe),
celle-ci ne peut en aucun cas transmettre d'informations
aux services de police, même si elle constate
une infraction autre que du blanchiment au cours de
son analyse, sous peine de se voir poursuivre pour
violation du secret professionnel.
2. Audition de M. Cl. Lelièvre, délégué général
aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse
(Communauté française)
(Résumé de la partie publique de l'audition)
M. Lelièvre indique que dans le cadre de sa fonction,
il est chargé:
- d'une mission d'information concernant les
droits de l'enfant;
- d'une mission de vérification de l'application
correcte des lois et des réglementations en la matière;
- de proposer aux autorités politiques un certain
nombre de modifications législatives ou réglementaires
en faveur des enfants;
- de la réception de demandes de médiation introduites
par des enfants ou leurs représentants,
[ 65 ] - 313/7 - 95/96
de bestrijdingvan witwasoperaties, kampen. De analyse
van dergelijke verrichtingen moet worden verfijnd,
zowel van de kant van de financiële instellingen
als van de kant van de overheid. Op dit stuk is
internationale samenwerking van primordiaal belang.
De cel kan naar gelang van het geval op verschillende
manieren te werk gaan. Ofwel meldt een financiële
instelling dat ze vermoedens heeft met betrekking
tot een sekte, ofwel analyseert de cel een dossier
waarbij ze stoot op de identiteit van personen, vennootschappen
en groeperingen uit ons land of uit het
buitenland, die al dan niet rechtstreeks te maken
blijken te hebben met een ongeoorloofde verrichting.
De cel kan de hand leggen op alle financiële informatie
betreffende die vennootschap of groepering. Ze
kan ook inlichtingen inwinnen bij de politiediensten
of,indien het een buitenlandse vennootschap betreft,
bij haar correspondenten in een van de zeven landen
waarmee ze een samenwerkingsakkoord heeft gesloten.
Als blijkt dat de politie reeds over doorslaggevende
elementen beschikt die bewijzen dat die persoon
of die vennootschap deel had aan een misdrijf,
dan kan de cel besluiten dat er ernstige aanwijzingen
zijn dat er sprake is van een witwasoperatie en kan
ze het dossier aan het parket doorspelen.
In dat opzicht constateert de heer Spreutels nog
steeds een gebrek aan coördinatie tussen de verschillende
politiediensten wanneer het de strijd tegen
economische en financiële misdrijven betreft.
De spreker legt er tot slot de nadruk op dat hoewel
de politiediensten bij wet verplicht zijn hun informatie
door te spelen aan de cel en hoewel sommige
politiediensten bepaalde inlichtingen ambtshalve
aan de cel doorspelen (bijvoorbeeld met betrekking
tot de activiteiten van de Russische maffia), de cel in
geen geval informatie mag verstrekken aan de politiediensten,
ook al stelt ze tijdens haar analyse een
ander misdrijf vast dan een witwasoperatie, zo niet
dreigt ze te worden vervolgd wegens schending van
het beroepsgeheim.
2. Hoorzitting met de heer Cl. Lelièvre,
«délégué général aux droits de l'enfant et à
l'aide à la jeunesse » (Franse Gemeenschap)
(Samenvatting van het openbare gedeelte van de
hoorzitting)
De heer Lelièvre deelt mee dat hij in het raam van
zijn functie belast is met:
- een informatieve opdracht inzake de rechten
van het kind;
- een controle-opdracht betreffende de correcte
toepassing van de wet- en regelgeving ter zake;
- het doen van een aantal voorstellen aan de
politieke overheid met het oog op een wijziging van
de wetten en reglementen ten gunste van het kind;
- het kanaliseren van verzoeken om bemiddeling,
ingediend door kinderen ofhun vertegenwoordi-