Libro de actas del VI Congreso Español de Criminología

VI Congreso Español de Criminología
ANÁLISIS Y NUEVA PROFILAXIS PARA LA FINANCIACIÓN DE LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Alberto Luna Vasco
SEIC, Asociación Vasca de Criminólogos
Un objetivo de la delincuencia organizada es hacer emerger de la oscuridad los
fondos provenientes de su actividad delictiva para introducirlos en el mercado legal a
través del blanqueo de capitales, estafa, fraude fiscal, etc., utilizando diversas vías. En un
nivel internacional coexisten diversos organismos que contienen un repertorio de
medidas para combatir y prevenir el crimen organizado y su financiación, que se ha visto
superado por los avances relativos de la delincuencia. A partir de una visión y un análisis
de los medios que los Estados Miembros disponen en la lucha contra las organizaciones
criminales, este estudio aborda la hipótesis de que si el Estado suprimiese el dinero en
metálico, dando uso exclusivo a las transacciones electrónicas mediante una tarjeta de
características similares a las del D. N. I. electrónico, se reduciría considerablemente la
delincuencia organizada.
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