Lecturas Tercera Agosto 2012 - Insumisos

momento era el quinto banco mexicano, controlado por las familias Del Valle, Berrondo, Esteve y Sánchez
Navarro, tuvo un valor de mil 140 millones de dólares, pagados en efectivo.
En las operaciones con dólares en efectivo, donde ocurre el lavado de dinero, como ocurrió con Wachovia y
su subsidiaria Wells Fargo, otro banco en problemas por lavado de dinero producto del narcotráfico y cuyo
juicio se lleva a cabo en Miami, no se informó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que
preside Guillermo Babatz, nunca se detectó el monto de salida de dólares (por ignorancia o por corrupción o
ambos) a sus matrices en Canadá, España, Estados Unidos o Reino Unido. Y esto se observa en que sólo hay
350 personas poco capacitadas para dar seguimiento a los gigantescos montos que produce la actividad del
narcotráfico, así solo son observadores pasivos y delictivos-pues hay muchos infiltrados del narco que
amenaza, secuestra, extorsiona- como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda,
como las de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mientras, la unidad de inteligencia de Pemex,
eficazmente impulsada por su centro militar, se encuentra ante la misión de diversificar sus alcances a la
vista de una crisis financiera cuyas convulsiones iniciales se localizarán fuera de México. Esa unidad debe
hacer los diagnósticos y trazar los pronósticos que hagan de Pemex el sostén de una nación que entrará en
el torbellino desestrucurador y autodestructor. En este sexenio panista inepto y corrupto como pocos
sexenios anteriores, tenemos a la vista a Javier Arrigunaga Gómez del Campo (primo hermano de la primera
dama Margarita Zavala Gómez del Campo), poderoso ex director del Fobaproa, el mayor robo a las arcas
públicas de México, organizado por la inefable Goldman Sachs, para salvar a los banqueros y sus amigos en
la gran crisis de 1995; este personaje fue también embajador mexicano a la OCDE de Paris, donde se
encuentra otro macrosicario José Ángel Gurria Treviño (exsecretario de Hacienda de México). El cambio de
manos de nuestras empresas estratégicas a las del PAN fue preparado por Ernesto Zedillo a lo largo de su
lamentable gobierno, el último del siglo XX antes de la llegada del PAN al poder. Arrigunaga Gómez del
Campo es el director de Banamex-Citibank. Su antiguo propietario Roberto Hernández Ramírez (quien eludió
el pago de impuestos por 3 mil millones de dólares, en la venta de Banamex a Citibank) quien está como
miembro del Consejo de Administración en Nueva York), y quien se encuentra casado con María Elena
Hernández Ramírez. Su hermano Álvaro está incrustado en Walmart México y es otro sospechoso de haber
desatado recientemente el escándalo de los sobornos. La revista Índigo y su staff publicaron sus
investigaciones el jueves 19 de julio del 2012, de las relaciones políticas con el lavado de dinero de HSBC. Por
ejemplo, tenemos como a Enrique de la Madrid Cordero, (hijo del ex presidente Miguel de la Madrid
Hurtado, el primer presidente neoliberal de México), quien es director de Relaciones Institucionales y
Comunicación Corporativa de HSBC. De 1994 a 1998, fue el coordinador general técnico de la presidencia de
la Comisión nacional bancaria y de valores, el órgano regulador de la banca en México. De 2003 a 2006 fue
diputado federal por el PRI en la 58 Legislatura, y en la actual administración panista de Felipe Calderón se
ha desempeñado como director de Banrural.
Su experiencia a su paso por la CNBV es, sin duda, un valor estratégico ahora que es directivo de HSBC
México. Otro personaje es Esteban Levín Balcells, quien es director de Banca de Inversión de HSBC (hijo del
eterno legislador priista sonorense Oscar Levín Coppel de las Tiendas Coppel y compañero en la ENE de la
UNAM de Carlos Salinas de Gortari); fue director general de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), además es primo del director de Pemex Juan
José Suárez Coppel, la madre del director de Pemex y el padre de Esteban –Oscar Levín Coppel– son primos
hermanos. Esteban siempre ha estado un paso atrás de su primo en Pemex, donde ascendía a puestos de
confianza a medida que lo hacia su primo, así subió a Director de Finanzas cuando su primo era nombrado
director general de Pemex, pero para hacer negocios mas “jugosos” pasó a HSBC.
En la división de Finanzas de Pemex, Esteban conoció al anterior dueño de Bital (hoy HSBC), Antonio del
Valle Ruiz quien luego de vender BITAL, formó la empresa Mexichem, que se dedica a venderle tubería PVC a
Pemex. Pero la cosa se pone más interesante cuando encontramos el llamado Triangulo de las Bermudas,
formado por HSBC, Monex Casa de Cambio y Consultoría Internacional. Esto se detectó cuando se
implementó la Operación Marquis, que se realizó en junio del 2011 en 16 ciudades de EU, para detener a
narcotraficantes del cártel de Juárez que lavaban dinero en centros cambiarios de Monterrey, Guadalajara y
Nayarit. “Se percibió que la CNBV no haría nada”.