Document de Référence 2012 - FREY

1. CHANGEMENT DE MODE D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ - ADOPTION DE LA FORME ÀCONSEIL D’ADMINISTRATIONL’assemblée générale mixte du 24 juin 2013 a décidé de modifier le mode d’administration de la Société paradoption de la formule à Conseil d’administration. Nous vous présentons (1) la composition à ce jour du Conseild’administration et rappelons (2) la composition du Conseil de surveillance et du Directoire au titre de l’exerciceécoulé et en vigueur jusqu’au 24 juin 2013.1.1. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONA la date du présent Document de référence, le Conseil d’administration est composé de 12 membres :M. Antoine FREYPrésident du Conseil d’administration et DirecteurGénéralDate de première nomination : 24/06/2013Date d’échéance du mandat : assemblée généraleordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptesde l’exercice clos le 31 décembre 2018RENSEIGNEMENTS PERSONNELSEtat civil : Nationalité française, né en 1974 à Reims.Juriste de formation : Université R. Schuman de StrasbourgAdresse professionnelle : 1 rue René Cassin – 51430 BEZANNESParallèlement à ses études universitaires, Antoine Frey s’est lancé dans lapresse écrite gratuite, puis dans la distribution spécialisée.De la fin des années 90 jusqu’en 2005, Antoine Frey a réalisé ses premièresopérations immobilières de commerce de périphérie dans ses propresstructures. Il s’est associé ponctuellement avec la Société pour la réalisation deprojets de grande taille.En 2005, la décision d’un rapprochement a été prise.En janvier 2006, Antoine Frey est nommé co-directeur général de la Sociétéavant d’en prendre la Présidence en novembre 2006.Monsieur Antoine Frey est l’époux de Madame Aude FREY, membre du Conseild’administration.a) Sociétés françaisesPrésident :MANDANTS EXERCES ACTUELLEMENTSASU FREY AMENAGEMENT ET PROMOTION (anciennement dénommée IF Promotion)SAS FIDELTASUNSAS PAI 01 (représentant légal Frey Aménagement et Promotion)SAS FREY RETAIL FUND 1 (représentant légal Frey)SAS IF Clos du Chêne (représentant légal Frey)SAS CHANTELOUP 01 (représentant légal Frey)SAS CHANTELOUP 02 (représentant légal Frey)Gérant :SARL HorusSNC IF Gestion et TransactionsSCI KEFRENSCI KEOPS 02SCI KEOPSSNC Pôle Europe (représentant légal Frey)SNC La Rive de la Garonne (représentant légal Frey Aménagement et Promotion)SCI L’Orgeval (représentant légal Frey Aménagement et Promotion)SNC IF Neuilly Sous Clermont (représentant légal Frey)SNC IF Chêne Vert (représentant légal Frey)SCI SECLIN 01 (représentant légal Frey Aménagement et Promotion)SNC IF PRIVAS LAC (représentant légal Frey)SNC IF CORMONTREUIL 01 (représentant légal Frey)FREY - Document de référence 2012 P a g e | 96