(ix) il Responsabile Amministrativo coor<strong>di</strong>na <strong>la</strong> pre<strong>di</strong>sposizione del<strong>la</strong> bozza del<strong>la</strong>comunicazione sociale, unitamente alle altre funzioni aziendali competenti;in partico<strong>la</strong>re, nei casi <strong>di</strong> partico<strong>la</strong>re rilievo, il Responsabile Amministrativo,il comitato <strong>per</strong> il <strong>controllo</strong> interno, se esistenti, nonché l’Organismo siriuniscono, su convocazione del Responsabile Amministrativo, <strong>per</strong> l’esamedel<strong>la</strong> bozza del<strong>la</strong> comunicazione sociale prima del<strong>la</strong> sua trasmissione alconsiglio <strong>di</strong> amministrazione, all’amministratore delegato o al soggettoincaricato, a seconda <strong>di</strong> quale <strong>di</strong> essi sia competente all’approvazione del<strong>la</strong>comunicazione sociale: in caso <strong>di</strong> approvazione da parte del consiglio <strong>di</strong>amministrazione, del<strong>la</strong> riunione viene redatto verbale sottoscritto daipartecipanti, mentre negli altri casi <strong>la</strong> comunicazione è vistata dalResponsabile Amministrativo;(x) il Responsabile Amministrativo consegna <strong>la</strong> bozza <strong>di</strong> comunicazione socialeal<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona competente <strong>per</strong> <strong>la</strong> firma e precisamente al soggetto incaricato,all’amministratore delegato o, se competente ad approvar<strong>la</strong> è il consiglio <strong>di</strong>amministrazione, al presidente del consiglio <strong>di</strong> amministrazione (che netrasmette copia agli altri consiglieri e ai sindaci nonché ai competenticomitati interni se esistenti con congruo anticipo prima del<strong>la</strong> data <strong>di</strong> riunionedel consiglio <strong>di</strong> amministrazione convocato <strong>per</strong> l’approvazione dello stesso);<strong>la</strong> consegna è documentata dal ri<strong>la</strong>scio <strong>di</strong> apposita ricevuta.(C) Per quanto concerne i rapporti con i soci, gli organi sociali <strong>di</strong> <strong>controllo</strong> e <strong>la</strong> società <strong>di</strong>revisione(xi) il Responsabile Amministrativo coor<strong>di</strong>na <strong>la</strong> raccolta e <strong>la</strong> trasmissione aidestinatari delle informazioni e dei documenti necessari; <strong>la</strong> consegna deidocumenti è documentata dal ri<strong>la</strong>scio <strong>di</strong> apposita ricevuta;(xii) il Responsabile Amministrativo verifica <strong>la</strong> correttezza e verità delleinformazioni riguardanti <strong>la</strong> situazione economica, patrimoniale o finanziariadel<strong>la</strong> Società come riportati nelle re<strong>la</strong>zioni o comunicazioni dei soci, degliorgani sociali <strong>di</strong> <strong>controllo</strong> e del<strong>la</strong> società <strong>di</strong> revisione.Il Responsabile Amministrativo:−−−−comunica all’Organismo qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, al<strong>la</strong>società <strong>di</strong> revisione (se esistente) o a società ad essa collegate, <strong>di</strong>verso da quelloconcernente <strong>la</strong> certificazione del bi<strong>la</strong>ncio;trasmette all’Organismo copia delle comunicazioni alle autorità <strong>di</strong> vigi<strong>la</strong>nzadell’insussistenza <strong>di</strong> cause <strong>di</strong> incompatibilità tra <strong>la</strong> società <strong>di</strong> revisione e <strong>la</strong> Società;informa l’Organismo delle valutazioni in or<strong>di</strong>ne al<strong>la</strong> scelta del<strong>la</strong> società <strong>di</strong> revisione;trasmette all’Organismo bozza <strong>di</strong> tutte le comunicazioni sociali destinate ai soci, o alpubblico, nonché agli organi sociali <strong>di</strong> <strong>controllo</strong> o al<strong>la</strong> società <strong>di</strong> revisione, nonchécopia <strong>di</strong> quelle emesse;− tiene a <strong>di</strong>sposizione dell’Organismo tutta <strong>la</strong> documentazione <strong>di</strong> supporto re<strong>la</strong>tiva alleprocedure <strong>di</strong> cui sopra e, in partico<strong>la</strong>re, quel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva ai rapporti con soci, organisociali <strong>di</strong> <strong>controllo</strong> e società <strong>di</strong> revisione, lo informa <strong>di</strong> qualsiasi richiesta <strong>di</strong>ispezione o <strong>controllo</strong> <strong>di</strong> tali soggetti e, con cadenza <strong>per</strong>io<strong>di</strong>ca almeno annuale,trasmette all’Organismo una re<strong>la</strong>zione scritta sui rapporti intercorsi.Qualsiasi rapporto con i soci, gli organi sociali <strong>di</strong> <strong>controllo</strong> o <strong>la</strong> società <strong>di</strong> revisione èmotivato e gestito in modo unitario, solo ed esclusivamente dal Responsabile Amministrativoo da <strong>per</strong>sona da questi delegata <strong>per</strong> iscritto <strong>per</strong> singoli atti o pluralità <strong>di</strong> atti omogeneinell’ambito del<strong>la</strong> stessa o<strong>per</strong>azione.Ai soli fini procedurali interni e senza pregiu<strong>di</strong>zio dei poteri <strong>di</strong> firma singo<strong>la</strong> eventualmenteconferiti tramite procura generale o speciale alle competenti funzioni del<strong>la</strong> Società o a suoiconsulenti, qualsiasi atto <strong>di</strong>retto ai soci, agli organi sociali <strong>di</strong> <strong>controllo</strong> o al<strong>la</strong> società <strong>di</strong>116
evisione è previamente autorizzato a firma congiunta tra il Responsabile Amministrativo el’amministratore delegato.3.7.2 Rapporti con le autorità pubbliche <strong>di</strong> vigi<strong>la</strong>nza(a) Responsabile dei rapporti con le autorità pubbliche <strong>di</strong> vigi<strong>la</strong>nzaL’amministratore delegato del<strong>la</strong> Società, o un <strong>di</strong>rigente da questi incaricato, in<strong>di</strong>vidua <strong>per</strong>iscritto il <strong>di</strong>pendente incaricato <strong>di</strong> intrattenere i rapporti con il le autorità pubbliche <strong>di</strong>vigi<strong>la</strong>nza (il “Responsabile”).Tale soggetto:(i) ha un inquadramento <strong>di</strong> livello non inferiore a quadro;(ii) è in possesso dei requisiti soggettivi <strong>per</strong> <strong>la</strong> partecipazione a gare pubbliche ed inpartico<strong>la</strong>re quelli in materia antimafia;Il Responsabile costituisce il soggetto referente e responsabile <strong>per</strong> i rapporti con le autorità <strong>di</strong>vigi<strong>la</strong>nza nell’ambito dell’<strong>organizzazione</strong> interna del<strong>la</strong> Società.(b) ProcedureQualsiasi rapporto è motivato e gestito in modo unitario, solo ed esclusivamente dalResponsabile o da <strong>per</strong>sona da questi delegata <strong>per</strong> iscritto <strong>per</strong> singoli atti o pluralità <strong>di</strong> attiomogenei nell’ambito del<strong>la</strong> stessa o<strong>per</strong>azione.Ai soli fini procedurali interni e senza pregiu<strong>di</strong>zio dei poteri <strong>di</strong> firma singo<strong>la</strong> eventualmenteconferiti tramite procura generale o speciale alle competenti funzioni del<strong>la</strong> Società o a suoiconsulenti, <strong>di</strong>fensori o avvocati, qualsiasi atto <strong>di</strong>retto alle autorità <strong>di</strong> vigi<strong>la</strong>nza è previamenteautorizzato a firma congiunta tra il Responsabile e l’amministratore delegato.Il Responsabile tiene a <strong>di</strong>sposizione dell’Organismo <strong>la</strong> documentazione <strong>di</strong> supporto re<strong>la</strong>tivaai rapporti con le autorità <strong>di</strong> vigi<strong>la</strong>nza e lo informa <strong>di</strong> qualsiasi richiesta <strong>di</strong> ispezione o<strong>controllo</strong> e, con cadenza <strong>per</strong>io<strong>di</strong>ca almeno annuale, trasmette all’Organismo una re<strong>la</strong>zionescritta sui rapporti intercorsi.3.7.3 O<strong>per</strong>azioni straor<strong>di</strong>narieQualsiasi o<strong>per</strong>azione societaria <strong>di</strong> carattere straor<strong>di</strong>nario (ivi incluse le o<strong>per</strong>azioni <strong>di</strong> aumentoo riduzione del capitale sociale, fusione o scissione) è deliberata ed attuata dagli organisociali competenti <strong>per</strong> legge o statuto, sul<strong>la</strong> base <strong>di</strong> apposita documentazione redatta a curadel Responsabile Amministrativo.Il Responsabile Amministrativo trasmette all’Organismo bozza del<strong>la</strong> suddettadocumentazione, nonché copia <strong>di</strong> quel<strong>la</strong> approvata dai competenti organi sociali, conin<strong>di</strong>cazione delle eventuali mo<strong>di</strong>fiche apportate in corso <strong>di</strong> approvazione da parte degli stessi.3.7.4 Informazioni privilegiateLa Società adotta un rego<strong>la</strong>mento <strong>per</strong> il trattamento delle eventuali informazioni privilegiate(nel<strong>la</strong> nozione <strong>di</strong> cui all’art. 114 d. lgs. n. 58/98), che preveda i seguenti requisiti minimi:(i) i soggetti responsabili nonché quelli incaricati del trattamento <strong>di</strong> informazioniprivilegiate sono in<strong>di</strong>viduati <strong>per</strong> iscritto dall’amministratore delegato e dai rispettiviresponsabili <strong>di</strong> funzione;(ii) tutti i soggetti incaricati sottoscrivono idoneo impegno <strong>di</strong> riservatezza;(iii) le informazioni privilegiate sono identificate come tali e possono essere trasmessesolo a soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano idoneo impegno <strong>di</strong> riservatezza; <strong>la</strong>trasmissione avviene me<strong>di</strong>ante messaggi criptati se in via telematica o in plichisigil<strong>la</strong>ti se in via cartacea.117
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d.lgs. 231/2001 consente al giudice
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Il consiglio di amministrazione è
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2.1 Obiettivi del Modello e metodol
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Phadia, in conformità all’organi
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L’Organismo di Vigilanza o il suo
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3.1.9 Funzioni e poteri3.1.9.1 Cias
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Il corretto ed efficiente espletame
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dei soci della Società informazion
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disponibile. Ogni dipendente deve,
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2104, comma 2, del codice civile; o
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Le procedure interne sono caratteri
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1.4.3 Elementi essenziali di ciascu
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tali soggetti di documenti o dati o
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