Phadia S.r.l. Modello di organizzazione, gestione e controllo per la ...

13. gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza / gestione delle erogazioniliberali destinate alla Pubblica Amministrazione (es. a favore delle strutture sanitariepubbliche);14. gestione dell’attività di supporto e relativi adempimenti in caso di ispezioni everifiche da parte della P.A., anche in materia fiscale (es. Guardia di Finanza);15. gestione e distribuzione dei campioni di prodotti (anche nell’ambito del servizio diritiro e spedizione di campioni diagnostici);16. negoziazione, stipulazione o esecuzione di contratti con incaricati di pubblicoservizio (es. contratti di consulenza o di ricerca con medici di strutture sanitariepubbliche);17. gestione dei congressi e convegni.Con riferimento alla attività n. 1, 2, 10 e 11 si ritiene opportuno precisare che le stesse sonostate mantenute nell’elenco, anche se in seguito all’effettuazione delle interviste con lepersone chiave è emerso che la Società non svolge tali attività. La decisione è motivata dalfatto che, sebbene tali attività non risultino attualmente svolte in concreto, ben potrebbeesserlo nell’ambito dell’attività della Società, la quale si è organizzata per gestire taleeventualità.2.2.2 Attività strumentaliLe attività strumentali individuate sono le seguenti:1. gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;2. gestione, ricezione e/o movimentazione di flussi di denaro ovvero altre risorsefinanziarie provenienti dai clienti della Società;3. gestione dell’attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti;4. gestione dei rapporti con consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo;5. selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi della società;6. selezione e assunzione di personale dipendente (ivi compreso personale appartenentealle categorie protette o la cui assunzione è agevolata);7. selezione e gestione di agenti /procacciatori d’affari /intermediari e collaboratori chesvolgono ruoli analoghi;8. gestione dei rapporti con i legali della società o di eventuali controparti incontroversie giudiziarie;9. utilizzazione e impiego di beni della Società a scopo di pubblicità esponsorizzazione.2.3. Standard di controllo speciali relativi a soggetti che intrattengono rapporti conla pubblica amministrazioneGli standard di controllo speciali da applicare in relazione a soggetti che intrattengonorapporti con la pubblica amministrazione sono i seguenti:Adivieto di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione in autonomia:nessun soggetto può intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione da solo eliberamente. A tale fine:−−Presenza di almeno un’altra persona di pari livello organizzativo: deveessere presente almeno un’altra persona di pari livello nelle fasi piùimportanti della relativa attività (ad es. Trattative, accordi contrattuali,transazioni, ispezioni o audizioni, accertamenti, etc.).Report: devono esistere report/verbali dettagliati per ogni singola operazione77