V. I DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONEDELL’ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL’ART. 25-quater DELD.LGS. 231/2001.5.1 PremessaL’art. 25-quater (Delitti con finalità <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> eversione dell’or<strong>di</strong>ne democratico)introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 3 del<strong>la</strong> legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica del<strong>la</strong>Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo) prevede l’applicazione <strong>di</strong>sanzioni al<strong>la</strong> società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell’interesse dell’ente,delitti aventi finalità <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> eversione dell’or<strong>di</strong>ne democratico, previsti dal co<strong>di</strong>cepenale e dalle leggi speciali nonché delitti, <strong>di</strong>versi da quelli sopra in<strong>di</strong>cati, “che sianocomunque stati posti in essere in vio<strong>la</strong>zione <strong>di</strong> quanto previsto dall’articolo 2 del<strong>la</strong>Convenzione internazionale <strong>per</strong> <strong>la</strong> repressione del finanziamento del terrorismo fatta a NewYork il 9 <strong>di</strong>cembre 1999”.La norma in esame è <strong>di</strong>versa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevedeun elenco chiuso e tassativo <strong>di</strong> reati al<strong>la</strong> cui commissione può conseguire <strong>la</strong> responsabilitàdell’ente, ma si riferisce ad una generica categoria <strong>di</strong> fattispecie, accomunate dal<strong>la</strong> partico<strong>la</strong>refinalità <strong>di</strong> terrorismo o eversione dell’or<strong>di</strong>ne democratico, rinviando, <strong>per</strong> <strong>la</strong> loro puntualein<strong>di</strong>viduazione, al co<strong>di</strong>ce penale, alle leggi speciali e al<strong>la</strong> Convenzione <strong>di</strong> New York.5.2 Re<strong>per</strong>torio dei reati ed in<strong>di</strong>viduazione delle aree e funzioni aziendali a rischioA) I delitti con finalità <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> eversione dell’or<strong>di</strong>ne democratico previstidal co<strong>di</strong>ce penale.Quanto al<strong>la</strong> categoria dei delitti aventi finalità <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> eversione dell’or<strong>di</strong>nedemocratico, previsti dal co<strong>di</strong>ce penale, vengono innanzitutto in considerazione i delittipolitici previsti dal co<strong>di</strong>ce penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato,del citta<strong>di</strong>no o <strong>di</strong> Stati esteri: si tratta, in partico<strong>la</strong>re, dei delitti contro <strong>la</strong> <strong>per</strong>sonalità interna e<strong>di</strong>nternazionale dello Stato e contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previstiai capi I, II, III, IV e V del libro II, caratterizzati dall’essere commessi con finalità <strong>di</strong>terrorismo.A1) Art. 270-bis del co<strong>di</strong>ce penaleAssociazioni con finalità <strong>di</strong> terrorismo anche internazionale o <strong>di</strong> eversionedell’or<strong>di</strong>ne democraticoChiunque promuove, costituisce, organizza, <strong>di</strong>rige o finanzia associazioni che sipropongono il compimento <strong>di</strong> atti <strong>di</strong> violenza con finalità <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> eversionedell'or<strong>di</strong>ne democratico è punito con <strong>la</strong> reclusione da sette a quin<strong>di</strong>ci anni.Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con <strong>la</strong> reclusione da cinque a <strong>di</strong>eci anni.Ai fini del<strong>la</strong> legge penale, <strong>la</strong> finalità <strong>di</strong> terrorismo ricorre anche quando gli atti <strong>di</strong> violenzasono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria <strong>la</strong> confisca delle cose che servirono ofurono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, ilprofitto o che ne costituiscono l'impiego.B) I delitti con finalità <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> eversione dell’or<strong>di</strong>ne democratico previstida leggi penali speciali.In proposito vengono in considerazione i reati, <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cati, previsti in materia daapposite leggi speciali:124
−art. 1 del<strong>la</strong> l. 15/1980: prevede un’aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando ècommesso <strong>per</strong> finalità <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> eversione dell’or<strong>di</strong>ne democratico. Ove <strong>per</strong>tantoun esponente del<strong>la</strong> società consapevolmente supporti taluno nel compimento <strong>di</strong>un’o<strong>per</strong>azione che costituisca reato, nel<strong>la</strong> consapevolezza del<strong>la</strong> finalità terroristica daquesti <strong>per</strong>seguita, potrà far sorgere <strong>la</strong> responsabilità dell’ente nel cui interesse abbiaagito. Come esempi <strong>di</strong> reati che, se commessi con finalità <strong>di</strong> terrorismo possonoimplicare <strong>la</strong> responsabilità del<strong>la</strong> società, si in<strong>di</strong>cano le fattispecie <strong>di</strong>:• ricic<strong>la</strong>ggio (articolo 648-bis del co<strong>di</strong>ce penale) ed impiego <strong>di</strong> denaro, beni outilità <strong>di</strong> provenienza illecita (articolo 648-ter del co<strong>di</strong>ce penale);• <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico (articoli da 414 a 421 del co<strong>di</strong>cepenale), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 del co<strong>di</strong>ce penale), fedepubblica (articoli da 476 a 498 del co<strong>di</strong>ce penale) ed economia pubblica(articoli da 499 a 517 del co<strong>di</strong>ce penale);• reati in materia <strong>di</strong> ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.−−L. 342/1976: punisce i delitti contro <strong>la</strong> sicurezza del<strong>la</strong> navigazione aerea.L. 422/1989: punisce i reati <strong>di</strong>retti contro <strong>la</strong> sicurezza del<strong>la</strong> navigazione marittima e ireati <strong>di</strong>retti contro <strong>la</strong> sicurezza delle instal<strong>la</strong>zioni fisse sul<strong>la</strong> piattaforma intercontinentale.C) I delitti con finalità <strong>di</strong> terrorismo o <strong>di</strong> eversione dell’or<strong>di</strong>ne democratico previstidal<strong>la</strong> Convenzione <strong>di</strong> New York.Per quanto concerne i reati <strong>di</strong> cui al<strong>la</strong> Convenzione <strong>di</strong> New York, si rileva che quest’ultimapunisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fon<strong>di</strong> sapendo che glistessi saranno, anche parzialmente, utilizzati <strong>per</strong> compiere:−−atti <strong>di</strong>retti a causare <strong>la</strong> morte o gravi lesioni <strong>di</strong> civili, quando con ciò si realizzi un’azionefinalizzata ad intimi<strong>di</strong>re una popo<strong>la</strong>zione, o coartare un governo o un’<strong>organizzazione</strong>internazionale;atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia <strong>di</strong>: sicurezza del volo e del<strong>la</strong>navigazione; tute<strong>la</strong> del materiale nucleare; protezione <strong>di</strong> agenti <strong>di</strong>plomatici; repressione<strong>di</strong> attentati me<strong>di</strong>ante uso <strong>di</strong> esplosivi.Il richiamo o<strong>per</strong>ato dall’art. 25-quater a tale <strong>di</strong>sposizione tende ad evitare <strong>la</strong>cune, me<strong>di</strong>ante ilrinvio ad atti internazionali.Le ipotesi previste risultano comunque già riconducibili a reati previsti e puniti dal nostroor<strong>di</strong>namento (co<strong>di</strong>ce penale e leggi speciali).Considerazioni applicativeI reati <strong>di</strong> cui sopra sono astrattamente ipotizzabili <strong>per</strong> <strong>la</strong> Società, poiché <strong>la</strong> stessa non èproprietaria <strong>di</strong> immobili e non svolge attualmente attività finalizzata a consentire l’ingresso <strong>di</strong>una <strong>per</strong>sona nel territorio dello Stato.Processi aziendali a rischioLocazione <strong>di</strong> immobili o mobili registrati, nel<strong>la</strong> consapevolezza o con il ragionevole sospettoche questi vengano dai locatari utilizzati, anche solo strumentalmente, <strong>per</strong> il compimento deireati in paro<strong>la</strong>. Mancata attuazione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> contrasto finanziario imposte da <strong>di</strong>sposizioninormative, comunitarie e nazionali. Assunzione <strong>di</strong> <strong>per</strong>sonale coinvolto in iniziative illecite.Funzioni / Aree aziendali a rischio125
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