Phadia S.r.l. Modello di organizzazione, gestione e controllo per la ...

diagnostici, di prodotti alimentari, dietetici, veterinari e zootecnici, di apparecchi scientifici,dispositivi medici, presidi medico-chirurgici e apparecchi per protesi, nonché di strumenti emateriali di uso generale per laboratori chimici, farmaceutici e batteriologici.Ha iniziato la sua attività nel 2004 a Milano e fa parte del gruppo Phadia. Il capitale sociale diPhadia S.r.l. è interamente controllato da Phadia Holding AB, con sede in Uppsala (Svezia).Impiega 42 dipendenti presso la sede di Milano.E una società di primaria importanza mondiale potendo vantare la maggiore competenza inmolteplici aree terapeutiche sia dal punto di vista medico che tecnologico.2.0.2 Governo societarioLa Società è amministrata, secondo il sistema tradizionale, da un amministratore unico ovveroda un consiglio di amministrazione formato da due o più membri fino ad un massimo di setteamministratori.L’assemblea ordinaria provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione delloro numero.Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da due membri, lo stesso dovràintendersi immediatamente decaduto nel disaccordo degli stessi sulla nomina dei consiglieridelegati e/o sull’attribuzione dei poteri agli stessi.Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo di volta in volta fissatodall’assemblea all’atto della loro nomina, anche a tempo indeterminato, salvo revoca odimissioni e sono rieleggibili. Non è richiesto che gli amministratori siano soci .Nel caso di consiglio di amministrazione, per la sostituzione degli amministratori si applical’art. 2386 del codice civile.Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri un presidente, quando a ciò nonprovveda l’assemblea; può inoltre nominare un vicepresidente.Il presidente e il vicepresidente eventualmente nominato restano in carica per il periodo divolta in volta fissato dall’atto di nomina, anche sino a revoca o dimissioni, e sono rieleggibili,In caso di assenza o di impedimento dell’amministratore unico, ovvero del presidente o delvicepresidente, l’assemblea designa il proprio presidente.Il presidente dell’assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario ovvero designa, nei casistabiliti dalla legge o quando lo ritenga opportuno, un notaio ai fini della redazione delverbale di assemblea.Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla basedel consenso espresso per iscritto.La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto nonè soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di parteciparealla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.Il procedimento di deliberazione deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diversotermine indicato nel testo della decisione.Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione(presso la sede sociale o altrove, in Italia o all’estero).La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta dal presidente, mediante avvisoindicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, inviato a tutti gli altriamministratori ed ai sindaci effettivi, se nominati, con lettera o telefax o email o con qualsiasialtro mezzo idoneo allo scopo (almeno cinque giorni prima della data stabilita per lariunione). In caso di urgenza, l'avviso e' validamente comunicato mediante avviso da inviarsinelle suddette modalità almeno un giorno prima della data stabilita per la riunione.19