Phadia S.r.l. Modello di organizzazione, gestione e controllo per la ...

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Codice penale- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis);- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter);- concussione (art. 317);- corruzione per un atto d’ufficio (artt. 318 e 321);- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319, 319-bis e 321);- corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321);- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321);- istigazione alla corruzione (art. 322);- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organidella Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322-bis);- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, dimonete falsificate (art. 453);- alterazione di monete (art. 454);- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455);- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messain circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459);- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblicocredito o di valori di bollo ( art. 460);- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione dimonete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461);- truffa (art. 640);- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis);- frode informatica (art. 640-ter).Codice civile- false comunicazioni sociali (art. 2621);- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622);- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624);- impedito controllo (art. 2625);- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626);- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627);- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628);- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629);- formazione fittizia del capitale (art. 2632);- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633);- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636);- aggiotaggio (art. 2637);- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638).Terrorismo ed eversione- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dalcodice penale;4
- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dalleleggi speciali;- delitti previsti dall’art. 2 della Convenzione internazionale di New York 9 dicembre1999.Reati contro la personalità individuale- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600);- prostituzione minorile (art. 600-bis);- pornografia minorile (art. 600-ter);- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies);- tratta di persone (art. 601);- acquisti ed alienazione di schiavi (art. 602) 5 ;- delitti in materia di infibulazione 6 .Reati Transnazionali 7- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autoritàgiudiziaria (art. 377-bis);- favoreggiamento personale (art. 378);- associazione per delinquere (art. 416);- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis);- riciclaggio (art. 648-bis) 8 ;- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter) 9 ;5 La rilevanza delle fattispecie di reato previste dagli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù; art.600-bis c.p. (prostituzione minorile); art. 600-ter c.p. (pornografia minorile); art. 600-quater c.p.; (detenzione dimateriale pornografico); 600-quinquies c.p; (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzioneminorile); art. 601 c.p. (tratta di persone); art. 602 c.p (acquisti ed alienazione di schiavi) ai sensi del Decreto, èstata introdotta dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38.6 Tale fattispecie è stata introdotta dalla Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia diprevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, che ha esteso l’ambito di applicazione Decreto al nuovo reatoin materia (art. 583-bis c.p.). Tale rischio reato appare peraltro estraneo alle attività della Società e pertanto nonverrà preso in considerazione nel prosieguo.7 Si fa presente che la rilevanza dei Reati “Transnazionali” ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 è stata sancita dalla l.n. 146 del del 16 marzo 2006 relativa alla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle NazioniUnite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31maggio 2001” che ha determinato nuovi profili di responsabilità per gli enti in relazione a reati associativi,riciclaggio, traffico di migranti e intralcio alla giustizia etc. É opportuno segnalare, in proposito, che l‘inclusionedei Reati Transnazionali tra le fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti non si èrealizzata attraverso una modifica, da parte della l. 146 del 2006, del testo del d.lgs. 231 del 2001 il quale nonopera, infatti, un espresso richiamo delle fattispecie di reato sopra elencate. L‘introduzione dei ReatiTransnazionali tra le fattispecie rilevanti ex d.lgs. 231 del 2001 si è realizzata, piuttosto, attraverso il rinvio operatodall‘art. 10 della l. 146 all‘apparato sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 231 del 2001. E‘, inoltre, opportuno precisareche le fattispecie sopra richiamate rilevano ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 non di per sè ma solo qualora sianocaratterizzate dal carattere della transnazionalità“; a tal proposito, l‘art. 3 della l. 146 del 2006 dispone che „…siconsidera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattroanni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno stato; b)ovvero sia commesso in uno stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione ocontrollo avvenga in un altro stato; c) ovvero sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppocriminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato; d) ovvero sia commesso in uno stato maabbia effetti sostanziali in un altro stato. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimoa quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzatoimpegnato in attività criminali in più di uno stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.“8 Si prega di considerare quanto precisato dalla nota 12 che segue per ciò che concerne la abrogazione del comma5 dell’articolo 10 della legge 146 del 2006.5
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