Phadia S.r.l. Modello di organizzazione, gestione e controllo per la ...

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ALLEGATO 3.2.3Phadia S.r.l.Modello di organizzazione, gestione e controllo ex. d. lgs. n. 231/01Dichiarazione dell’Organismo di Vigilanza (o di ciascuno dei suoi componenti)Il sottoscritto,Nome e Cognome:………….…………………………………Luogo e data di nascita:………….…………………………………In relazione alla proposta di nomina quale Organismo di Vigilanza (o suo componente) diPhadia S.r.l. (la “Società”) ai sensi del vigente modello di organizzazione, gestione econtrollo ex. d. lgs. n. 231/01 della Società (il “Modello”)dichiara(i) di essere pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighida osservare in qualità di Organismo di Vigilanza (o suo componente), conparticolare ma non esclusivo riferimento alle procedure interne ed ai protocolli delModello;(ii) di essere dotato delle necessaria professionalità e delle competenze tecniche (conparticolare riferimento a quelle in materia ispettiva, consulenziale in materiegiuridiche o di analisi dei sistemi di controllo) per svolgere le funzioni assegnatedalla legge all’Organismo di Vigilanza;(iii) di non avere relazioni di parentela, coniugio (o situazioni di convivenza di fattoequiparabili al coniugio) o affinità entro il quarto grado con componenti del consigliodi amministrazione, sindaci e revisori incaricati dalla società di revisione, nonchésoggetti apicali della Società attualmente in carica;(iv) di non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie dientità tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sullaSocietà, ai sensi dell’art. 2359 c.c.;(v) di non ricoprire funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Societào altre società del gruppo di appartenenza;(vi) di non aver ricoperto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti allanomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione delrapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di impresesottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedureconcorsuali;(vii) di non esercitare poteri di firma e di non svolgere mansioni operative nelle aree arischio individuate nel Modello;(viii) di non intrattenere o aver intrattenuto rapporti di pubblico impiego pressoamministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membrodell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto diconsulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;(ix) di non avere subito sentenze di condanna anche non passate in giudicato, ovveroprovvedimenti che comunque ne accertino la responsabilità, in Italia o all’estero, peri delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;(x) di non avere subito condanne, con sentenza anche non passata in giudicato, ovverocon provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena cheimporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizionetemporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara di accettare la nomina sopra indicata.luogo, data: …………………………………………Firma: …………………………………………48
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