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Die UniCredit S.p.A. ist seit dem 17. November 2005 mehrheitlich
und seit dem 15. September 2008 zu 100% am Grundkapital der
HVB beteiligt. Der Vorstand hat demnach gemäß § 312 AktG auch für
das Geschäftsjahr 2012 einen Bericht über die Beziehungen der HVB
zu verbundenen Unternehmen erstellt. Der Bericht enthält folgende
Schlusserklärung des Vorstands:
„Wir erklären, dass die UniCredit Bank AG nach den Umständen, die
uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die in diesem Bericht
aufgeführten Rechtsgeschäfte vorgenommen sowie die in diesem
Bericht aufgeführten Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden,
bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhielt
sowie dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden,
nicht benachteiligt wurde.“
Die KPMG hat diesen Bericht geprüft und mit folgendem Bestätigungsvermerk
versehen:
„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und Beurteilung bestätigen
wir, dass
1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung
der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war oder Nachteile
ausgeglichen worden sind,
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für
eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand
sprechen.“
Der Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen
Unternehmen und der diesbezügliche Prüfungsbericht der KPMG sind
uns ebenfalls zugeleitet worden. Im Rahmen der Vorprüfung hat sich
der Prüfungsausschuss und anschließend der Gesamtaufsichtsrat
intensiv mit diesen Unterlagen befasst. Wir haben die Angaben auf
Plausibilität und Konsistenz geprüft und einzelne Rechtsgeschäfte der
HVB mit der UniCredit S.p.A. und deren verbundenen Unternehmen
sowie sonstige kostenauslösende, von der UniCredit S.p.A. veranlasste
Maßnahmen angesehen. Die KPMG hat an dieser Besprechung
des Aufsichtsrats sowie an der vorbereitenden Sitzung des Prüfungsausschusses
teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung
berichtet. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat zudem im
Gesamtaufsichtsrat über das Ergebnis der Prüfung durch diesen Ausschuss
berichtet. Wir haben uns dem Ergebnis der Prüfung durch die
KPMG angeschlossen. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer
eigenen Prüfung des Berichts des Vorstands gemäß § 312 AktG
über die Beziehungen der HVB zu verbundenen Unternehmen im
Geschäftsjahr 2012, bei der sich keine Beanstandungen ergeben
haben, sind wir der Auffassung, dass Einwendungen gegen die
Schlusserklärung des Vorstands in diesem Bericht nicht zu erheben
sind.
Personalien
Im Jahr 2012 gab es keine personellen Veränderungen im Vorstand
und im Aufsichtsrat. Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 ist Herr
Dr. Andreas Bohn zum Mitglied des Vorstands bestellt worden.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie den Mitarbeitervertretungen für den hohen Einsatz
und ihre Leistungen im vergangenen Jahr. Sie alle haben dazu
bei getragen, dass sich das Unternehmen in einem schwierigen
Markt umfeld im Geschäftsjahr 2012 gut behaupten konnte.
München, den 12. März 2013
Der Aufsichtsrat
Federico Ghizzoni
Vorsitzender
HypoVereinsbank · 2012 Geschäftsbericht 251