Haandbog - BAT-KARTELLET

74
Håndbog for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer – Leksikon
Dagsorden for bestyrelsesmødet
Bestyrelsens forretningsorden vil ofte angive,
hvilke faste punkter er på dagsordenen på de ordinære
møder i bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem
kan til enhver tid få et punkt ført til dagsordenen,
hvis punktet vedrører forhold, som hører under
bestyrelsens kompetence.
En dagsorden for et bestyrelsesmøde indeholder
typisk følgende punkter:
Godkendelse af bestyrelsesprotokol fra det
seneste møde og underskrivelse heraf.
Tilføjelser til revisionsprotokol og selskabets
øvrige protokoller samt underskrivelse heraf.
Meddelelser fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Orientering fra direktionen om selskabets udvikling.
Gennemgang af seneste perioderegnskab med
afvigelser i henhold til budget samt selskabets
likviditet.
Særlige emner.
Eventuelt.
Som særlige emner til dagsordenen nævner Wiwel følgende: godkendelse af regnskab, godkendelse
af budget, forberedelse af generalforsamling, konstituering, strategidrøftelse, risikostyring,
de forsikringsmæssige forhold, den beskæftigelsesmæssige situation og udvikling,
salgets udvikling og markedsføringsmæssige tiltag, og bestyrelsens evaluering. De særlige
emner indplaceres på årets møder i forhold til bestyrelsens årsplan, hvis der arbejdes med
en sådan.
Under eventuelt bør på hvert møde tages stilling til, hvorledes selskabets medarbejdere
skal orienteres, jf. reglerne i SBK og KBK herom (informationskanal).