Evaluación de la Ley Comercial y Mercantil Nicaragua - Economic ...

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EVALUACIÓN DE LA LEY COMERCIAL Y MERCANTIL DICIEMBRE DE 2004NICARAGUALa oficina del Procurador trabaja en casos con los Estados Unidos, y tratan directamente con lasAduanas e Inmigración de los EE.UU. Localmente, existe cooperación entre el representante delDepartamento de Justicia en la Embajada de los EE.UU acreditada en el país y la Procuraduría.La Fiscalía reportó tres procesamientos relacionados con lavado de dinero por drogas al iniciodel nuevo sistema el 24 de diciembre de 2002. Estos procesos terminaron en una apelación, y eneste momento están pendientes de otra apelación. La Fiscalía reporta que esta investigando otros36 casos de lavado de dinero relacionados con el tráfico de drogas.La Fiscalía reporta que recientemente creó una unidad contra el crimen organizado y lacorrupción. Se supone que se asignará a tres fiscales exclusivamente para esta materia. Estaoficina será responsable de siete tipos de delitos diferentes: lavado de dinero, trata de personas,terrorismo, hurto de vehículos, tráfico de armas, tráfico de drogas, e inmigración ilegal.4. Policía NacionalLa entidad de la ley y el orden en Nicaragua es la Policía Nacional de Nicaragua, conformadaactualmente por aproximadamente 6000 oficiales, de los cuales el 90 por ciento está involucradoen investigaciones de casos de drogas. Se ha reportado que el personal de la Policía Nacionalesta altamente motivado y que trabaja arduamente, pero que adolece de financiamientoinadecuado, falta de capacitación y equipo básico, como por ejemplo de vehículos.Dos divisiones están involucradas con el lavado de dinero: la Policía Anti Drogas y la PolicíaEconómica. La Unidad Anti Drogas tiene jurisdicción sobre el dinero y demás propiedaddecomisada por estar vinculada a un caso de tráfico de drogas. La Policía Económica maneja lasinvestigaciones de varios delitos de índole económica incluyendo el lavado de dinero norelacionado al tráfico de drogas. La Embajada de los EE.UU acreditada en Nicaragua reporta querecibe suficiente cooperación de la policía.D. DINÁMICA SOCIALLa medida en que existe actividad de lavado de dinero en Nicaragua se desconoce. Sin embargo,la falta de requerimientos de declaración respecto a la importación/exportación de moneda einstrumentos monetarios, así como las facilidades disponibles para los extranjeros para la comprade propiedades raíces, aumentan el atractivo de Nicaragua para los lavadores de dinero. ElGobierno de Nicaragua y sus contrapartes en la policía reconocen que el lavado de dineroconstituye una amenaza y han solicitado asistencia para efectuar las reformas.La administración del Presidente Alemán demostró seriedad de propósito y compromiso en elcombate del tráfico de drogas y su consumo, La nueva oficina de la Agencia Anti Drogas de losEstados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en Managua, ha facilitado una interdicciónpolicial más efectiva y cooperación bilateral para mejorar los esfuerzos de la ley y el orden.La administración del Presidente Bolaños le ha adjudicado una alta prioridad al ataque a lacorrupción prevaleciente en el gobierno anterior. Se ha establecido la Oficina de Ética Públicadentro de la presidencia a fin de guiar la política contra la corrupción. La institución que dirigelos esfuerzos de investigación y procesamiento de casos de corrupción es la Procuraduría.Además, de la Procuraduría, la Oficina de la Corte de Cuentas tiene la responsabilidad deXIII-4
EVALUACIÓN DE LA LEY COMERCIAL Y MERCANTIL DICIEMBRE DE 2004NICARAGUAprocesar los casos de corrupción. La oficina dirigida por los dos partidos políticos mayoritarios,no ha tenido éxito en traer los casos de corrupción ante la justicia.Ha habido pocas acusaciones serias de corrupción contra los altos funcionarios del actualgobierno, pero el sector empresarial de Nicaragua y los inversionistas estadounidenses reportanque la corrupción sigue siendo una preocupación, especialmente en el sistema judicial. Elsoborno es ilegal en Nicaragua, pero no se han establecido sanciones específicas. Se han hechoesfuerzos para fortalecer el sistema judicial, por ejemplo a través de la aprobación de la “ley dela carrera judicial”, para seleccionar y retener a los jueces con base en el mérito. Esta ley sepromulgó a finales de 2004 pero su efectividad todavía no se ha podido comprobar. 146 Sinembargo, la campaña contra la corrupción del Presidente Bolaños le ha costado apoyo políticodentro de su propio partido y en la Asamblea Nacional. Como resultado, no ha podidoimplementar una reforma judicial significativa ni separar la nominación de jueces de los nexoscon los partidos políticos. El concepto de conflicto de interés no está bien comprendido, a talpunto que a menudo los reguladores mantienen intereses de negocio en las compañías que ellosmismos regulan. Además, muchos entrevistados reportaron que las conexiones políticas y elnepotismo a menudo afectan las decisiones reguladoras y la toma de decisiones de negocios.E. RECOMENDACIONESActualmente se está considerando un proyecto de ley pero todavía no se ha presentado ala Asamblea Legislativa. Esta ley aclarará el alcance del delito de lavado de dinero alespecificar, entre otros medios, que se aplica a fondos provenientes de otras actividadesilegales y no únicamente a transacciones por drogas. Este proyecto de ley debieraconvertirse en ley.Deberían ponerse los recursos suficientes a la disposición de las institucionesresponsables de la investigación y procesamiento de casos de lavado de dinero con baseen una asignación de responsabilidades más clara y eficiente.Debería enmendarse la legislación actual a manera de aclarar la relación entre lasdiferentes entidades involucradas en las investigaciones y procesamiento de los delitosfinancieros.146La Ley de la Carrera Judicial, No. 501, Artículo 3. Noviembre 30, 2004 (el texto completo de la ley estádisponible enhttp://www.presidencia.gob.ni/buscador_gaceta/BD/LEYES/2005/LEY%20No.%20501%20CARRERA%20JUDICIAL.pdf).XIII-5
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