Evaluación de la Ley Comercial y Mercantil Nicaragua - Economic ...
Evaluación de la Ley Comercial y Mercantil Nicaragua - Economic ...
Evaluación de la Ley Comercial y Mercantil Nicaragua - Economic ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
EVALUACIÓN DE LA LEY COMERCIAL Y MERCANTIL DICIEMBRE DE 2004NICARAGUAFLUJO DE PERSONASNo. Tipo Recomendación Prioridad Duración1. Reforma Legal Adoptar regu<strong>la</strong>ciones que creen una visa <strong>de</strong> “negocios” o una categoría <strong>de</strong> visa que Media P<strong>la</strong>zo próximopromueva estadías <strong>de</strong> Mediano y Largo p<strong>la</strong>zo a los inversionistas potenciales ypersonas altamente calificadas.2. FortalecimientoInstitucionalMo<strong>de</strong>rnizar los sistemas <strong>de</strong> tecnología <strong>de</strong> inmigración para procesar los archivos ymejorar <strong>la</strong> seguridad. (i.e., lectores electrónicos <strong>de</strong> pasaportes en <strong>la</strong>s fronteras)Alta P<strong>la</strong>zo próximoDELITOS FINANCIEROSNo. Tipo Recomendación Prioridad Duración1. Reforma Legal Actualmente existe un Proyecto <strong>de</strong> <strong>Ley</strong> bajo consi<strong>de</strong>ración, pero que todavía no ha Alta Mediano p<strong>la</strong>zosido presentado ante <strong>la</strong> Asamblea Legis<strong>la</strong>tiva, el cual vendrá a ac<strong>la</strong>rar el alcance<strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito <strong>de</strong> <strong>la</strong>vado <strong>de</strong> dinero al especificar, entre otros medios, que se aplica afondos provenientes <strong>de</strong> otras activida<strong>de</strong>s ilegales, parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s transacciones pordrogas. Este Proyecto <strong>de</strong> <strong>Ley</strong> <strong>de</strong>bería convertirse en <strong>Ley</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> República.2. ReformaInstitucionalComo parte <strong>de</strong> los esfuerzos <strong>de</strong> reformas legales y/o otros cambios en <strong>la</strong>sregu<strong>la</strong>ciones, el Procurador General y Fiscal <strong>de</strong>berían establecer un marco <strong>de</strong>trabajo mediante el cual podrían coordinar mejor sus esfuerzos par enjuiciar elAlta Largo p<strong>la</strong>zo3. AsistenciaInstitucionalFLUJO FINANCIERO<strong>la</strong>vado <strong>de</strong> dinero.Las instituciones responsables <strong>de</strong> <strong>la</strong> investigación y procesamiento <strong>de</strong> <strong>de</strong>litos <strong>de</strong><strong>la</strong>vado <strong>de</strong> dinero <strong>de</strong>ben tener a <strong>la</strong> mano recursos adicionales, con base en <strong>la</strong>asignación más c<strong>la</strong>ra y más eficiente <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong>s.MediaLargo p<strong>la</strong>zoNo. Tipo Recomendación Prioridad Duración1. Capacitación/CampañaeducativaTrabajar conjuntamente con <strong>la</strong>s PYMES exportadoras y con aquel<strong>la</strong>s que muestraninclinación par a<strong>la</strong>s exportaciones (y sus asociaciones relevantes) acerca <strong>de</strong> losrequisitos para lograr financiamiento re<strong>la</strong>cionado con el comercio.Media Largo p<strong>la</strong>zo2. FortalecimientoInstitucionalDesarrol<strong>la</strong>r opciones <strong>de</strong> financiamiento alternativas para <strong>la</strong>s PYMES exportadorasy otras con inclinación hacia <strong>la</strong>s exportaciones (y sus asociaciones relevantes) a fin<strong>de</strong> expandir el acceso al crédito. (Por ejemplo <strong>la</strong>s cooperativas).AltaP<strong>la</strong>zo términoAnexo 1 - 17