Untitled - Wuala

Pollicita se detuvo en la entrega de las quince áreas licitadas el 17 de
noviembre de 2006 y obtenidas en su mayoría por petroleras de Lázaro Báez y de
Cristóbal López.
Pollicita tampoco se hizo el distraído con el asunto del juego.
Recomendó revisar el último decreto firmado por Kirchner antes de finalizar
su mandato, en diciembre de 2007, y que benefició a Cristóbal López y su socio en
el Hipódromo con una prórroga en la concesión hasta 2032.
Además sugirió al juez que prestara atención a la sospecha de que Zannini
enviaría a gobernadores e intendentes a la oficina de López. Y le pidió que intentara
confirmar si era verdad lo que sostuvo Luis Juez, que el empresario ofrecería dinero
a cambio de obtener más licencias para instalar casinos y tragamonedas (véase
Segunda Parte: Cristóbal. Capítulo 3: La propuesta).
En su pedido para iniciar la investigación, Pollicita también habló de
presuntos casos de lavado de dinero. Mencionó dos.
Uno está en la Justicia del Principado de Licchtenstein, e involucra a la
constructora Austral. Es por el depósito de diez millones de dólares provenientes de
la venta de 140 motoniveladoras al gobierno de Santa Fe. A propósito del hecho,
diputados provinciales habían denunciado al gobernador Jorge Obeid, y también a
la empresa, por cobrar treinta mil dólares por encima del precio del mercado por
cada una de las motoniveladoras.
El otro caso de probable lavado de dinero corresponde a una operación
sospechosa denunciada por la Unidad de Información Financiera (UIF).
De la transacción habrían participado la empresa Kank y Costilla, los
señores Emilio Heredia, Raúl Heredia y Carlos Fabián Figueroa, y los empresarios
Lázaro Báez y Sergio Leonardo Gotti.
La historia es la siguiente:
Emilio y Eduardo Heredia recibieron en su cuenta dos cheques de Kank y
Costilla. Uno de casi 5.200.000 pesos. Otro de más de dos millones de pesos.
Una vez depositados los fondos, ambos debitaron de su cuenta más de
5.800.000 pesos y los depositaron en otra: la de Carlos Figueroa.
Figueroa, el mismo día, retiró los 5.839.086 pesos en efectivo. Al mismo
tiempo, autorizó a Emilio Heredia, Raúl Heredia y un nuevo personaje, Sergio
Delfino, a sacar fondos de su caja de ahorro de la sucursal Río Gallegos del Banco
de Tierra del Fuego.
El 29 de agosto de 2005, el Banco de Tierra del Fuego reportó a la UIF una
nueva información que consideró sospechosa. La existencia de una caja de ahorro a
nombre de Raúl Emilio Heredia y de Ana Josefina Amor, padres de los mencionados
hermanos Emilio y Raúl Heredia. En esa caja de ahorro se habían depositado
decenas de cheques emitidos por Kank y Costilla SA.
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