Estrategia para una nueva industrialización

Un punto que genera gran discusión con los municipios es el relacionado
con la actividad comercial. La Ley no fija un parámetro que permita identificar
el municipio en el cual se entiende realizada esa actividad comercial.
Este, por tanto, es uno de los puntos que amerita precisión.
Hay tributos en los que la Ley no fija elemento esencial alguno, de tal
suerte que hay tantos regímenes como municipios. Un ejemplo, es el impuesto
de alumbrado público, que tiene hechos generadores tan disímiles
como en consumo de energía eléctrica y el tránsito de vehículos en el
territorio del municipio.
Superintendencia
de Sociedades
Presentación de estados financieros y anexos.
Implementación del sistema de autocontrol y gestión del riesgo para prevenir
el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Unidad de Gestión y Análisis
Financiero - UIAF
Informe de operaciones. Periodicidad mensual.
Informe de operaciones sospechosas. Periodicidad trimestral.
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