Document de référence 2012 (pdf 18,12 MB) - Eurazeo

3 OrganesGOUVERNANCEde Direction et de SurveillanceFabrice de Gaudemar Membre du Directoire d’Eurazeo **E n charge d’Eurazeo Croissance et de la RSEÂge et nationalité 39 ans - Nationalité Française Date d’échéance du mandat 2014MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2012Fonctions et mandats actuellement exercés dans des sociétés contrôlées * par Eurazeo :v Membre du Conseil de Surveillance d’ANF Immobilier **.v Représentant permanent d’Eurazeo au Conseil d’Administration d’Europcar Groupe.v Vice-Président du Conseil de Surveillance d’Eurazeo PME.v Président du Conseil de Surveillance de 3S Photonics.v Gérant d’Investco 5 Bingen (société civile).v Président de Legendre Holding 23, Legendre Holding 25 et de Legendre Holding 26.Fonctions et mandats actuellement exercés en dehors des sociétés contrôlées * par Eurazeo :v Membre du Comité Stratégique de Fonroche Energie SAS.v Membre du Conseil de Surveillance de Tag Technologies SAS.v Membre du Board of Directors de l -PuI se (USA).Autres fonctions et mandats exercés durant les 5 dernières années :v Gérant d’Eurazeo Entertainment Lux Sarl (Luxembourg).v Administrateur de RedBirds Participations, Legendre Holding 18 et de Eurazeo Management Lux (Luxembourg).v Gérant d’ECIP Elis Sarl (Luxembourg) et ECIP Agree Sarl (Luxembourg).v Membre du Conseil de Surveillance de OFI Private Equity Capital (devenue Eurazeo PME Capital).EXPERTISE EN MATIÈRE DE GESTIONv Fabrice de Gaudemar est membre du Directoire d’Eurazeo depuis 2010 en charge d’Eurazeo Croissance et de la RSE. Il a lancé et gère Eurazeo Croissance,activité dédiée à l’accompagnement des sociétés à fort potentiel et ayant besoin de capitaux pour accélérer leur croissance.v Fabrice de Gaudemar a rejoint Eurazeo en 2000 et a participé à la réalisation et/ou au suivi des investissements dans Eutelsat, Cegid, Rexel, Europcar,APCOA, Elis et Eurazeo PME, ainsi que Fonroche, 3SP Group et l -PuI se dans le cadre d’Eurazeo Croissance. Avant de rejoindre Eurazeo, Fabricede Gaudemar était ingénieur dans le domaine des télécommunications.v Fabrice de Gaudemar est notamment Vice-Président du Conseil de Surveillance d’Eurazeo PME, Président du Conseil de Surveillance de 3S Photonics etreprésentant permanent d’Eurazeo au Conseil d’Administration d’Europcar Groupe.v Ancien élève de l’École Polytechnique et il est diplômé de Télécom ParisTech (anciennement ENST).* Articles L. 225-21 al 2, L. 225-77 al 2 et L. 225-94 al 1 du Code de commerce.** Société cotée.3.1.3 Conseil de Surveillance3.1.3.1 Composition du Conseilde Surveillance au31 décembre 2012Il est rappelé que le Conseil de Surveillance du 17 juin 2010 aadopté une disposition de son règlement intérieur prévoyant unrenouvellement échelonné de ses membres et il a procédé le30 août 2010 à un tirage au sort afin de déterminer les membres dontle mandat devra être renouvelé en premier.Pour mémoire, le résultat de ce tirage est le suivant :v Les membres du Conseil de Surveillance suivants mettrontfin à leur mandat à l’issue de l’Assemblée Générale Mixtedu 7 mai 2013 :u M. Jean Gandois,u M. Jean Laurent,u M. Kristen van Riel,u M. Jacques Veyrat.v Les membres du Conseil de Surveillance suivants conserverontleur mandat jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire quise tiendra en 2014 :u M. Michel David-Weill,u M. Michel Mathieu ,u M. Olivier Merveilleux du Vignaux,u Mme Anne Lalou.54 Document de référence 2012 • eurazeo