Document de référence 2012 (pdf 18,12 MB) - Eurazeo

3 OrganesGOUVERNANCEde Direction et de SurveillanceMEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DONT LA NOMINATION EST PROPOSÉE À L’ASSEMBLÉEGÉNÉRALE DU 7 MAI 2013.Stéphane PallezÂge et nationalité 53 ans - Nationalité Française Date de première nomination 7 mai 2013FONCTION PRINCIPALE EXERCÉE EN DEHORS D’EURAZEODate d’échéance du mandat 2017vPrésident-Directeur Général de Caisse Centrale de RéassuranceAUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIÉTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2012Fonctions et mandats actuellement exercés en dehors des sociétés contrôlées * par Eurazeo :v Président-Directeur Général de Caisse Centrale de Réassurance (CCR).v Représentant permanent de CCR au Conseil d’Administration du GIE Réunion Aérienne et du GIE Réunion Spatiale.v Administrateur de CACIB et de PlaNet Finance.v Administrateur et Président du Comité d’Audit de CNP Assurances**.v Administrateur et membre du Comité Éthique et Développement Durable de GDF Suez**.Autres fonctions et mandats exercés durant les 5 dernières années :v Président du Conseil d’Administration de OBPS (Orange BNP Paribas Services) et de OBP (Orange Business Participations).v Administrateur de FTCD et de TPSA.EXPERTISE EN MATIÈRE DE GESTIONv Stéphane Pallez a mené une carrière au croisement de la sphère publique et du monde de l’entreprise qui lui a permis d’accumuler nombre d’expériencesdans le domaine financier et notamment de l’investissement.v Au cours de son parcours au Ministère des Finances, elle a exercé les fonctions de Conseillère Technique auprès du Ministre, en charge des questionsindustrielles et du financement des entreprises et a ultérieurement été responsable d’une partie du portefeuille des Participations de l’État où elle a participéactivement à des opérations de restructurations et de privatisations d’entreprises publiques. Elle a par ailleurs exercé de nombreuses responsabilités dans ledomaine de la régulation financière, des banques et des assurances et en matière de négociations financières internationales.v Dans le monde de l’entreprise, elle a été Directeur Financier Délégué de France Telecom Orange et à ce titre, directement impliquée dans les décisionsd’investissement et de désinvestissement de l’entreprise entre 2004 et 2011 au sein de l’ensemble des activités financières opérationnelles de saresponsabilité.v Depuis avril 2011, elle est Président-Directeur Général de CCR, entreprise de réassurance à capitaux publics qui gère plus de 8 milliards d’actifs en valeurde marché. Elle est parallèlement Administrateur de CNP Assurances, Crédit Agricole-CIB et GDF-Suez.* Articles L. 225-21 al 2, L. 225-77 al 2 et L. 225-94 al 1 du Code de commerce.** Société cotée.3.1.3.3 Déclarations liées augouvernement d’entrepriseRENSEIGNEMENTS PERSONNELS RELATIFSAUX MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU CONSEILDE SURVEILLANCEIl n’existe aucun lien familial entre les membres du Conseil deSurveillance et les membres du Directoire.Un membre du Conseil de Surveillance (Monsieur Olivier Merveilleuxdu Vignaux) est le gendre du Président du Conseil de Surveillance.À la connaissance d’Eurazeo, aucun des membres du Conseil deSurveillance, ni aucun des membres du Directoire d’Eurazeo n’a faitl’objet d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinqdernières années. Aucun des membres du Conseil de Surveillanceet du Directoire n’a été associé à une faillite, mise sous séquestre ouliquidation au cours des cinq dernières années et aucun n’a fait l’objetd’une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée parune autorité statutaire ou réglementaire. Aucun des membres n’a étéempêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organed’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur nid’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteurau cours des cinq dernières années.CONFLITS D’INTÉRÊTSÀ la connaissance de la Société et à la date du présent Document deréférence, il n’existe aucun conflit d’intérêt potentiel entre les devoirsdes membres du Conseil de Surveillance et/ou du Directoire à l’égardd’Eurazeo et leurs intérêts privés ou d’autres devoirs.À la connaissance de la Société, il n’existe aucun arrangement ouaccord conclu avec les actionnaires, des clients, des fournisseurs ouautres, en vertu duquel un membre du Conseil de Surveillance ou duDirectoire a été nommé en cette qualité.À l’exception des actions issues de la levée des options des membresdu Directoire qui sont soumises à des conditions de conservationmentionnées en section 8.1 et des obligations résultant du Pacte(décrites dans le chapitre « Informations sur la Société et le capital »au point 7.5) pour le membre du Conseil de Surveillance qui y estpartie, il n’existe, à la connaissance de la Société, aucune restrictionacceptée par un membre du Conseil de Surveillance ou du Directoireconcernant la cession dans un certain laps de temps, de tout oupartie des actions détenues.70 Document de référence 2012 • eurazeo