Document de référence 2012 (pdf 18,12 MB) - Eurazeo

3 OrganesGOUVERNANCEde Direction et de SurveillanceCOMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE APRÈS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 MAI 2013(SOUS RÉSERVE DE L’ADOPTION DES RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’ASSEMBLÉE)Prénom Nom Adresse professionnelle Fonction chez Eurazeo IndépendantMembres du Conseil de SurveillanceMichel David-Weill C/o Eurazeo32, rue de Monceau – 75008 ParisJean Laurent (1) C/o Foncière des Régions30, avenue Kléber – 75208 Paris Cedex 16Richard Goblet d’Alviella C/o SOFINA SARue de l’Industrie, 31 – B -1040 BruxellesBelgiqueAnne Lalou C/o Eurazeo32, rue de Monceau – 75008 ParisRoland du Luart C/o SénatPalais du Luxembourg – 75291 Paris Cedex 06Victoire de Margerie C/o Rondol Technology LtdInnovation Way – Stoke on Trent ST64BFUnited KingdomMichel Mathieu C/o Crédit Agricole SA53, rue Maurice Arnoux92127 Montrouge CedexOlivierMerveilleux duVignauxC/o MVMRue Ducale 27 – B - 1000 BruxellesBelgiqueStéphane Pallez (2) C/o Caisse Centrale de Réassurance31, rue de Courcelles – 75008 ParisGeorges Pauget C/o Économie Finance & Stratégie2, rue de Monceau – 75008 ParisKristen van Riel (1) C/o IRR France SAS17, avenue Georges V – 75008 ParisJacques Veyrat (1) C/o IMPALA SAS29, rue de Berri - 75008 ParisCenseursJean-Pierre Richardson C/o Richardson2, place Gantès – BP 4191713225 Marseille Cedex 02Bruno Roger C/o Lazard Frères121, boulevard Haussmann – 75008 Paris(1) Membres dont le renouvellement du mandat est soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 7 mai 2013.(2) Membre dont la nomination est proposée à l’Assemblée Générale du 7 mai 2013.PrésidentVice-PrésidentXXXXXXXn/an/aLe Conseil de Surveillance du 19 mars 2013 a revu l’indépendancede ses membres. Il a retenu l’application de l’ensemble descritères recommandés par le Code AFEP/MEDEF pour apprécierl’indépendance des membres du Conseil de Surveillance, àl’exception du critère « ne pas être administrateur de l’entreprisedepuis plus de douze ans ».Est donc considéré comme indépendant tout membre du Conseil deSurveillance qui remplit les critères suivants :v ne pas être salarié ou mandataire social de la Société, salariéou administrateur de sa société mère ou d’une société qu’elleconsolide et ne pas l’avoir été au cours des cinq annéesprécédentes ;v ne pas être mandataire social d’une société dans laquellela Société détient directement ou indirectement un mandatd’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant quetel ou un mandataire social de la Société (actuel ou l’ayant étédepuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur ;v ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier definancement, significatif de la Société ou de son G roupe ou pourlequel la Société ou son G roupe représente une part significativede l’activité ;v ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ;v ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des cinqdernières années.Par ailleurs, pour les actionnaires importants, au-delà d’un seuilde 10 % du capital ou des droits de vote de la Société, le CodeAFEP/MEDEF indique qu’« il convient que le c onseil, sur rapportdu c omité des n ominations, s’interroge systématiquement sur laqualification d’indépendant en tenant compte de la composition ducapital de la Société et de l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel ».Le Conseil de Surveillance a tenu compte de cette recommandation.56 Document de référence 2012 • eurazeo