Document de référence 2007 - Rexel

16. Fonctionnement
des organes de direction
et d’administration
16.1 Fonctionnement du Directoire
et du Conseil de surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
16.1.1 Fonctionnement du Directoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
16.1.2 Fonctionnement du Conseil de surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
16.2 Contrats de service entre les membres du Directoire
et du Conseil de surveillance
et Rexel ou l’une de ses filiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
16.3 Fonctionnement des comitEs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
16.3.1 Comité d’audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
16.3.2 Comité des nominations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
16.3.3 Comité des rémunérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
16.3.4 Comité stratégique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
16.4 DEclaration relative au gouvernement d’entreprise . . . . 135
16.4.1 Règlement intérieur du Conseil de surveillance, du Directoire
et des comités du Conseil de surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
16.4.2 Comités du Conseil de surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
16.4.3 Membres indépendants du Conseil de surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
16.4.4 Autoévaluation du Conseil de surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
16.4.5 Contrôle interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
16.4.6 Charte de déontologie boursière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
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