Document de référence 2007 - Rexel

Annexe 1
Nom du dirigeant
Titre et fonction au sein de la Société
Nombre des actions attribuées
gratuitement
Monsieur Jean-Charles Pauze Président du Directoire 518.921
Monsieur Nicolas Lwoff
Monsieur Pascal Martin
Membre du Directoire, Directeur Finances,
Contrôle et Juridique Groupe
Membre du Directoire, Directeur Opérations
et Développement Groupe
264.297
264.297
Monsieur Jean-Dominique Perret
Membre du Directoire, Directeur
176,199
des Ressources humaines Groupe
Total 1.223.714
L’acquisition des actions attribuées gratuitement est
notamment soumise à (i) une condition de présence au
sein du Groupe, sous réserve de certaines exceptions
liées, notamment, au décès, à l’invalidité ou au départ en
retraite du bénéficiaire, et (ii) une condition de performance
appréciée au regard de l’EBITDA (résultat opérationnel
avant dépréciation et amortissement) pour l’exercice clos
le 31 décembre 2007.
f) L’évaluation du fonctionnement
du Conseil de surveillance
Conformément à son règlement intérieur, le Conseil de
surveillance a fait l’objet d’une évaluation de ses modalités
de fonctionnement. Les conclusions de cette évaluation font
apparaître et mettent notamment en valeur la transparence
et la qualité de l’information mise à la disposition des
membres du Conseil de surveillance leur permettant
d’exercer pleinement leur fonction.
2. Le règlement intérieur
du Conseil de surveillance
En application des statuts de la Société, le Conseil de
surveillance a adopté, le 13 février 2007, un règlement
intérieur. Le règlement intérieur du Conseil de surveillance
a pour objectif de préciser les dispositions régissant
l’organisation et le fonctionnement du Conseil de
surveillance ainsi que les droits et devoirs de ses membres.
Il comprend des dispositions relatives à la compétence du
Conseil de surveillance, à l’organisation des réunions du
Conseil de surveillance, à la composition du Conseil de
surveillance, à la déontologie du Conseil de surveillance, à
la rémunération des membres du Conseil de surveillance,
aux membres indépendants du Conseil de surveillance,
au censeur du Conseil de surveillance ou aux Comités du
Conseil de surveillance.
Le règlement intérieur du Conseil de surveillance est
disponible sur le site Internet de la Société (www.rexel.com).
3. Les comités specialisés
du Conseil de surveillance
Afin de mener à bien sa mission, le Conseil de surveillance a
créé quatre comités spécialisés chargés de lui faire part de
leurs avis, propositions ou recommandations, chacun dans
leur domaine respectif : un Comité d’audit, un Comité des
rémunérations, un Comité des nominations et un Comité
stratégique.
a) Le Comité d’audit
Le Comité d’audit a été créé le 1 er mars 2007 et était
composé, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007,
de quatre membres : Monsieur Fritz Fröhlich (Président),
Monsieur David Novak, Monsieur Luis Marini-Portugal et
Monsieur Djamal Moussaoui.
Sa mission est principalement (i) de revoir et contrôler
les comptes financiers, avec pour finalité l’assistance au
Directoire pour l’examen et l’arrêté des comptes annuels
et semestriels, (ii) de contrôler la mission des commissaires
aux comptes, (iii) de contrôler les travaux de l’audit
interne, (iv) d’examiner les modalités d’établissement de
l’information apportée aux actionnaires et au marché, (v)
de revoir l’organisation et l’application des procédures de
contrôle interne dans le Groupe et (vi) d’assister le Comité
stratégique pour l’examen de la structure financière du
Groupe.
Le Comité d’audit s’est réuni trois fois au cours de l’exercice,
préalablement aux Conseils de surveillance appelés à
statuer sur les comptes établis par le Directoire, et a rendu
compte de ses travaux au Conseil de surveillance.
Le Directeur Général Finances du Groupe, le Directeur
du Contrôle Financier, le Directeur de l’Audit Interne et les
commissaires aux comptes ont assisté à chacune de ces
réunions.
Ses travaux ont porté principalement sur l’examen (i) des
comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2007
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