Die Zukunft der Triebwerke ist heute. - MTU Aero Engines

Corporate Governance
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Dem Prüfungsausschuss gehören Louis R. Hughes, Babette Fröhlich, Josef Hillreiner und Johannes P. Huth (bis
31. Dezember 2007) sowie Klaus Eberhardt (ab 1. Januar 2008) an. Im abgelaufenen Geschäftsjahr tagte der
Prüfungsausschuss zweimal und befasste sich speziell mit dem Jahresabschluss der MTU Aero Engines Holding AG
sowie dem Konzernabschluss und Konzernlagebericht der MTU. Bei seiner Arbeit lagen dem Ausschuss, wie auch
den übrigen Mitarbeitern des Aufsichtsrats, die Berichte von Deloitte & Touche über die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Konzernabschlusses sowie des Lageberichts und des Konzernlageberichts vor. Die Unterlagen wurden
in Gegenwart des Abschlussprüfers ausführlich behandelt. Ergebnis: Der Ausschuss empfahl dem Aufsichtsrat,
den Jahresabschluss festzustellen, den Konzernabschluss zu billigen, die Lageberichte zu genehmigen und dem
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands zuzustimmen.
Ausführlich beraten hat der Prüfungsausschuss auch über den Konzernabschluss für die MTU Aero Engines Investment
GmbH, die Quartalsabschlüsse, die Weiterentwicklung des Risikomanagements und die Prüfungsarbeit der
internen Revision. Darüber hinaus hat der Ausschuss die Prüfungsschwerpunkte für den Jahresabschluss 2007 festgelegt,
den bestehenden Vertrag mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche vorbereitet und dem
Aufsichtsrat den Abschluss des Vertrages empfohlen.
Billigung von Jahres- und Konzernabschluss; Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss sowie der Lage- und der Konzernlagebericht der MTU Aero Engines
Holding AG für das Geschäftsjahr 2007 wurden von der durch die Hauptversammlung bestellten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Deloitte & Touche, München, geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen.
Die Prüfungsberichte und die zu prüfenden Unterlagen wurden jedem Aufsichtsratsmitglied rechtzeitig übermittelt.
Auf Basis der Vorprüfung durch den Prüfungsausschuss, über die der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
dem Aufsichtsrat Bericht erstattete, hat sich der Aufsichtsrat eingehend mit dem Jahresabschluss, dem Konzernabschluss,
dem Lagebericht und dem Konzernlagebericht der MTU Aero Engines Holding AG für das Geschäftsjahr
2007 sowie mit dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns befasst. Der Wirtschaftsprüfer
hat an der Sitzung des Prüfungsausschusses am 6. März 2008 und an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am
12. März 2008 teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet. Der Aufsichtsrat hatte
nach Prüfung des Jahresabschlusses, Konzernabschlusses, Lageberichts, Konzernlageberichts und des Vorschlags
für die Gewinnverwendung keine Einwände. Der vom Vorstand für die Gesellschaft vorgelegte Jahresabschluss und
der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2007 wurden in der Aufsichtsratssitzung am 12. März 2008 gebilligt.
Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns
stimmte das Gremium – unter Abwägung der Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft – zu. Der Aufsichtsrat
nahm in seiner Sitzung vom 12. März 2008 zur Kenntnis, dass die Gesellschaft keine Vereinbarungen geschlossen
hat, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels stehen („Change of Control“-Vereinbarungen).
Wechsel in den Organen
Als neues Mitglied des Aufsichtsrats wurde auf der Hauptversammlung am 27. April 2007 Klaus Eberhardt gewählt.
Der Vorstandsvorsitzende der Rheinmetall AG, Düsseldorf, löste Prof. Dr. Sigmar Wittig ab, der sein Amt zum
31. März 2007 niedergelegt hat. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Prof. Dr. Wittig für seine engagierte und fachkundige
Mitarbeit.