MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG

MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG
I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE GESELLSCHAFT
1. Gründung, Registergericht und maßgebliche Rechtsordnung
Die MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG wurde am 11.11.2008 unter dem
Namen Rubin 60. AG mit einem Grundkapital von 50.000,00 EUR als Vorratsgesellschaft gegründet
und am 25.11.2008 ins Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter
HRB 116425 B eingetragen. Am 21.01.2009 erwarb die MAGNUM AG sämtliche Aktien der
Rubin 60. AG. eingetragen. Mit Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom
23.01.2009 wurde die Satzung der Gesellschaft insgesamt neu gefasst. Dabei wurde die Firma in
MPH Magnum Pharma Holding AG umbenannt. Die Eintragung der Änderung ins Handelsregister
erfolgte am 10.02.2009.
Mit Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 06.03.2009 wurde das Grundkapital
der Gesellschaft durch eine Sachkapitalerhöhung um 38.000.000,00 EUR auf
38.050.000,00 EUR erhöht. Die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft erfolgte durch die
Ausgabe von 38.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Betrag von je
1,00 EUR pro Aktie gegen Sacheinlage. Dabei wurde eine entsprechende Änderung der Satzung
der Gesellschaft vorgenommen. Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung wurden von der MAG-
NUM AG sämtliche 500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der HAEMATO PHARM
AG mit Sitz in Schönefeld (bis 13.05.2009: HAEMATO-pharm Holding AG mit Sitz in Luckenwalde),
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam unter HRB 18765 P, zu
einem festgesetzten Wert von insgesamt 38.000.000,00 EUR in die MPH Magnum Pharma Holding
AG aufgrund eines am 09.02.2009 abgeschlossenen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag
eingebracht, dem die außerordentliche Hauptversammlung vom 06.03.2009 zugestimmt hat,
nachdem dieser nach § 52 Abs. 3 AktG vor der Beschlussfassung ein Nachgründungsbericht des
Aufsichtsrats sowie der erforderliche Bericht des Gründungsprüfers nach § 52 Abs. 4 AktG vorgelegt
wurden. Die Eintragung der Änderung ins Handelsregister erfolgte am 03.04.2009.
Mit Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 11.06.2009;
26.06.2009 wurde die Satzung insgesamt neu gefasst. Dabei wurde die Firma in MPH MITTEL-
STÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG umbenannt. Weiterhin wurden insbesondere
19.025.000 Stück der 38.050.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft in
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht umgewandelt. Die Eintragung der Änderung ins Handelsregister
erfolgte am 16.07.2009. Mit Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
vom 18.08.2009 wurde die Satzung nochmals geändert und neu gefasst. Dabei wurde der
Gegenstand des Unternehmens angepasst und der Anspruch eines Aktionärs auf Einzelverbriefung
seines Anteils in der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen. Die Eintragung der Änderung
ins Handelsregister erfolgte am 25.08.2009.
Die MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG ist eine Aktiengesellschaft nach
deutschem Recht, sie wurde in der Bundesrepublik Deutschland gegründet und unterliegt deutschem
Recht.
2. Historie der gesellschaftsrechtlichen Entwicklung
Folgende Übersicht gibt einen kurzen Überblick über die Historie der gesellschaftsrechtlichen
Entwicklung der MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG:
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