MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG

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als aktienbasierte Vergütung zum Erwerb anzubieten oder zu übertragen. Die Einzelheiten
der aktienbasierten Vergütung werden vom Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrats festgelegt. Soweit eigene Aktien auf der Grundlage dieser Ermächtigung
an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden, gilt
diese Ermächtigung allein für den Aufsichtsrat.
e) Der Vorstand wird weiter ermächtigt, eigene Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats
ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss ganz oder teilweise einzuziehen. Die Einziehung
erfolgt im Wege der Einziehung im vereinfachten Verfahren durch Kapitalherabsetzung
oder derart, dass das Grundkapital unverändert bleibt und sich gemäß § 8 Abs. 3
AktG der rechnerische Wert der übrigen Aktien am Grundkapital erhöht.
9. Einziehung von Aktien
Die MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG ist gem. § 26 Abs. 1 der Satzung
der Gesellschaft berechtigt, ihre Aktien zum Zwecke der Einziehung zu erwerben. Es ist der Gesellschaft
ebenfalls gestattet, ihre Aktien von einem oder mehreren Aktionären im Wege der
Zwangseinziehung einzuziehen.
Die Ausübung der Befugnis zur Zwangseinziehung muss im Interesse der Gesellschaft liegen
und kann unter Berücksichtigung der Grundsätze der Gleichbehandlung der Aktionäre und sowie
der Angemessenheit und Erforderlichkeit zu erfolgen. Einzelne Aktionären können aus wichtigem
Grund durch Zwangseinziehung der von ihnen gehaltenen Aktien aus der Gesellschaft ausgeschlossen
werden. Der wichtige Grund kann in der Person des Aktionärs liegen, liegt aber unter
anderem ebenfalls vor,
a) wenn über das Vermögen des betreffenden Aktionärs rechtskräftig das Insolvenzverfahren
eröffnet oder die Eröffnung mangels einer die Kosten des Verfahrens deckenden
Masse abgelehnt worden ist;
b) wenn Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in die Anteile des betroffenen Aktionärs unternommen
und von ihm auf schriftliches Verlangen eines Aktionärs oder des Vorstands
nicht innerhalb eines Monats beseitigt worden sind;
c) wenn der Aufenthaltsort des Aktionärs unbekannt ist, weil er verschollen ist oder weil er
ohne Mitteilung an die Gesellschaft verzogen ist und seine jetzige Adresse auch nicht
durch Nachfrage beim Einwohnermeldeamt ermittelt werden kann;
d) wenn der Aktionär verstorben ist und seine Anteile im Wege der Gesamtrechtsnachfolge
auf die Erben übergegangen sind, sofern es sich bei den Erben nicht um Ehegatten, Eltern
oder Abkömmlinge oder andere Aktionäre der Gesellschaft als Erben des Gesellschafters
handelt.
Jede Einziehung von Aktien bedarf eines Einziehungsbeschlusses der Hauptversammlung mit
einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen. Hierbei ist der von der Einziehung betroffene
Aktionär nicht stimmberechtigt. Der Beschluss muss innerhalb einer Frist von drei Monaten,
nachdem der Vorstand Kenntnis des wichtigen Grundes erhalten hat, gefasst werden.
Jeder Aktionär, dessen Aktien von der Gesellschaft eingezogen werden, hat Anspruch auf eine
Abfindung in Höhe des Wertes seiner Beteiligung, die nach § 11 Abs. 2 BewG zu bemessen ist.
Der Vorstand hat die Einziehung dem betroffenen Aktionär gegenüber durch Einschreiben zu
erklären. Ab dem Zugang der Erklärung ruht das Stimmrecht des betroffenen Aktionärs.
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