MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG

MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG
Gegenwärtig besteht der Vorstand der Gesellschaft aus Herrn Patrick Brenske. Herr Brenske
wurde vom Aufsichtsrat auf der Sitzung vom 23.01.2009 zum alleinigen Vorstand der MPH
Magnum Pharma Holding AG bestellt. Die Eintragung der Bestellung ins Handelsregister erfolgte
am 10.02.2009. Die Dauer der Bestellung ist auf zwei Jahre befristet.
Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze,
der Satzung und der jeweiligen Geschäftsordnung für den Vorstand und des Geschäftsverteilungsplans
zu führen. Der Geschäftsverteilungsplan des Vorstands bedarf der Zustimmung des
Aufsichtsrats.
Der Vorstand entscheidet durch Beschluss. Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher
Stimmenmehrheit der an der Beschlussfassung teilnehmenden Vorstandsmitglieder gefasst, soweit
das Gesetz nicht zwingend Einstimmigkeit vorsieht. Besteht der Vorstand aus mindestens
drei Personen, gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Ist der Vorstand aus
mehreren Mitgliedern zusammengesetzt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, kann der Aufsichtsrat bestimmen, dass alle oder einzelne
Vorstandsmitglieder einzelvertretungsberechtigt sind. Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne
Vorstandsmitglieder und zur gesetzlichen Vertretung gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
berechtigte Prokuristen generell oder für den Einzelfall von den Beschränkungen des § 181
2. Alt. BGB befreien, soweit nicht § 112 AktG entgegensteht.
Der Aufsichtsrat wird eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. Derzeit hat der Aufsichtsrat
noch keine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen.
Mit den Mitgliedern des Vorstands sind schriftliche Dienstverträge abzuschließen. Der Aufsichtsrat
kann den Abschluss, die Abänderung und Kündigung der Dienstverträge einem Aufsichtsratsausschuss
übertragen. Derzeit wurden mit den Mitgliedern des Vorstands noch keine
schriftlichen Dienstverträge geschlossen.
Der Aufsichtsrat hat zu bestimmen, dass bestimmte Arten von Geschäften, insbesondere solche,
die die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft oder Risikoexposition der Gesellschaft
grundlegend verändern, und die Gründung, Erwerb, Veräußerung oder Auflösung von
Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen ab einer vom Aufsichtsrat festzulegenden Grenze,
seiner Zustimmung bedürfen. Der Aufsichtsrat kann widerruflich die Zustimmung zu einem
bestimmten Kreis von Geschäften allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft bestimmten
Bestimmungen genügt, im Voraus erteilen.
Der Aufsichtsrat hat derzeit keine zustimmungspflichtigen Geschäfte bestimmt. Weiterhin hat
der Aufsichtsrat zu bestimmten Geschäften die Zustimmung auch nicht im Voraus erteilt.
2.2 Gegenwärtige Mitglieder des Vorstands
Dem Vorstand der Gesellschaft gehören gegenwärtig an:
Name Mitglied seit Bestellt bis Zuständigkeitsbereich, Ressort
Hr. Patrick Brenske 23.01.2009 23.01.2011 Gesamte Geschäftstätigkeit,
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