MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG

MPH MITTELSTÄNDISCHE PHARMA HOLDING AG
4. Hauptversammlung
4.1 Einführung
Die Hauptversammlung der Gesellschaft (ordentliche oder außerordentliche) ist die Versammlung
der Aktionäre. Sie findet am Sitz der Gesellschaft, in einer anderen deutschen Großstadt
oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt, an der die Aktien der Gesellschaft zum amtlichen
Handel zugelassen sind. Der Hauptversammlungsort ist in der Einladung anzugeben. Sie
wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat
bzw. Abwickler einberufen.
Sofern das Wohl der Gesellschaft es erfordert, hat der Vorstand oder der Aufsichtsrat eine außerordentliche
Hauptversammlung einzuberufen. Aktionäre, die zusammen mindestens 5% des
Grundkapitals halten, können ebenfalls die Einberufung einer Hauptversammlung vom Vorstand
verlangen. Das Verlangen hat schriftlich zu erfolgen und muss den Zweck und die Gründe der
Einberufung enthalten.
Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf die Aktionäre
sich zur Teilnahme an der Hauptversammlung anzumelden haben, einzuberufen. Die Einberufung
muss unter Mitteilung der Tagesordnung im elektronischen Bundesanzeiger mit den gesetzlich
erforderlichen Angaben im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht werden. Der
Tag der Einberufung und der Tag des Ablaufs der Anmeldefrist sind bei der Berechnung der
Frist nicht mitzurechnen.
Die Hauptversammlung, die über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung der Mitglieder
des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Bestellung des Abschlussprüfers und – in den
gesetzlich vorgesehenen Fällen – über die Feststellung des Jahresabschlusses oder die Billigung
des Konzernabschlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), findet innerhalb der ersten
acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung
muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform
(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor dem Tag
der Hauptversammlung zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind
nicht mitzurechnen.
Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu bedarf es eines in Textform (§ 126b
BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das
depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut. Dieser hat sich auf den Beginn des
einundzwanzigsten Tages, 00.00 Uhr Ortszeit am Gesellschaftssitz, vor der Versammlung zu
beziehen (Legitimationstag) und muss der in der Einberufung bestimmten Stelle mindestens
sechs Tage vor der Hauptversammlung (letzter Berechtigungsnachweistag) zugehen. Lassen Aktionäre
ihre Aktien am Legitimationstag nicht in einem von einem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut
geführten Depot verwahren, kann der Nachweis ihres Anteilsbesitzes auch von der
Gesellschaft sowie von innerhalb der Europäischen Union ansässigen Notaren, Wertpapiersammelbanken
oder Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituten ausgestellt werden; für diesen
Nachweis des Anteilsbesitzes gelten die für den Nachweis des Aktienbesitzes geltenden Fristen
bzw. sonstigen Voraussetzungen über Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und zur Ausübung des Stimmrechts entsprechend. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln
- 188 -